证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2020-019
深圳信隆健康产业发展股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第五次会议通知于
2020 年 4 月 14 日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2020 年 4 月 27 日在公司办公楼 A 栋
2 楼会议室以现场结合视频方式召开，会议由董事长廖学金先生主持，会议应到董事 11 名，实际出席董事 11 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定。本公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了下列决议：
1、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2019 年度总经理工作报告的议案》
表决结果： 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对
决议：全体董事经投票表决,审议通过《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2019 年度总经理工作报告的议案》。
2、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
《独立董事向董事会报告 2019 年度述职报告》
表决结果： 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对
决议：全体董事经投票表决, 审议通过《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2019 年度
董事会工作报告的议案》。本议案需提交股东大会审议，董事会工作报告内容详见公司《2019年年度报告全文》第四节“经营情况讨论与分析”。
公司独立董事魏天慧女士、陈大路先生、高海军先生、王巍望女士分别向董事会宣读了《独立董事 2019 年度述职报告》，公司全体独立董事将在公司 2019 年年度股东大会上进行述职。
述 职 报 告 内 容 与 本 公 告 同 日 刊 登 于 公 司 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
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3、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2019年度财务决算报告的议案》
表决结果： 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对
决议：全体董事经投票表决，审议通过《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2019 年度财务决算报告的议案》。
报告期内，合并收入为 196,659.63 万元，与 2018 年度 150,341.89 万元相比,增长 30.81%，
合并归属于上市公司股东的净利润为 4,193.86 万元，与 2018 年度 1,092.51 万元相比，增长
283.87%。主要系报告期内营业收入增加，尤其是共享业务收入大幅成长，导致毛利额增加，净利润随之增加，但公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。报告期内，
资产总额较 2018 年末减少了 1,504.25 万元，减少 0.91%，主要系期末短期借款减少。期末加
权平均净资产收益率为 7.90%，每股净资产为 1.49 元。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2019 年度利润分配预案的议案》
表决结果： 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对
决议：全体董事经投票表决, 审议通过《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2019 年度
利润分配预案的议案》。
经中汇会计师事务所出具的中汇会审[2020]2611 号标准无保留意见的审计报告确认，截
止 2019 年 12 月 31 日，深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度
合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币 41,938,601.24 元，根据公司《章程》规定，利润分配如下：
1、经中汇会计师事务所审计，本年度按照母公司实现的净利润 10%提取法定盈余公积金为人民币 10,776,965.27 元；
提取上述法定盈余公积金后，2019 年度公司可供股东分配的利润加上以前年度滚存未分配利润，累积可供股东分配的利润为人民币 56,032,368.38 元。
2、2019 年度不提取任意盈余公积金。
3、以公司 2019 年 12 月 31 日总股本 36,850 万股为基数，每 10 股派现金红利 1.00 元（含
税），共计派现金红利 36,850,000.00 元，剩余利润 19,182,368.38 元作为未分配利润留存。
4、2019 年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份
上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派比例不变的原则相应调整。
本预案须经 2019 年度股东大会审议批准。
公司近三年现金分红情况表
单位：元
分红年度 现金分红金额（含 分红年度合并报表中归属于上 占合并报表中归属于上市公司普 年度可分配利润
税） 市公司普通股股东的净利润 通股股东的净利润的比率（%）
2019 年 36,850,000.00 41,938,601.24 87.87% 56,032,368.38
2018 年 0 10,925,123.27 0 24,870,732.41
2017 年 22,110,000.00 45,790,994.87 48.28% 38,253,766.60
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%） 179.29%
公司全体独立董事发表独立意见认为：公司 2019 年度利润分配预案是基于公司 2019 年度
经营与财务状况而做出的安排，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法
规以及《公司章程》的有关规定，我们同意董事会提出的利润分配预案，并同意将该预案提交
公司 2019 年年度股东大会审议。
5、审议《2019 年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果： 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对
决议：全体董事经投票表决,审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告的议案》。
公司独立董事发表了同意的独立意见，详见与本公告同日刊登在公司指定的信息披露媒体
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事对第六届董事会第五次会议相关事项
的独立意见》。
公司《2019 年度内部控制自我评价报告》详细内容将刊登在公司指定的信息披露媒体巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 。
6、审议《2019 年度内部控制规则落实自查表的议案》
表决结果： 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对
决议：全体董事经投票表决，审议通过了《2019 年度内部控制规则落实自查表的议案》
公司《2019 年度内部控制规则落实自查表》详细内容与本公告同日刊登于公司指定的信息
披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
7、审议《2019 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
表决结果： 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对
决议：全体董事经投票表决,审议通过《2019 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》。
公司独立董事发表了同意的独立意见，详见与本公告同日刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事对第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
2019 年度公司董事、高级管理人员薪酬情况将于《2019 年年度报告全文》进行披露。
本议案需提交股东大会审议。
8、审议《关于 2020 年度日常关联交易的议案》
表决结果： 5 票同意， 0 票弃权， 0 票反对
决议：此事项作为交易对方董事的关联董事廖蓓君、廖学湖及其一致行动人公司董事廖学金、陈雪、廖学森、廖哲宏回避后可参与表决的非关联董事五名。五名非关联董事进行表决一致通过《关于 2020 年度日常关联交易的议案》。此议案并将提交股东大会审议批准后生效。
公司独立董事事前认可了上述关联交易事项，并发表了同意的独立意见，认为：公司依据实际经营所需与关联方开展关联交易，关联交易按照公平市场原则定价，董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和非关联股东利
益 的 情 况 。 详 见 与 本 公 告 同 日 刊 登 在 公 司 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事对第六届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事对第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
《2020年度日常关联交易》（公告编号：2020-022）的公告与本公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 。
9、审议《关于会计政策变更的议案》
表决结果: 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。
决议：全体董事经投票表决,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
相关的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-018）将刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 与《证券时报》。
公司独立董事发表了同意的独立意见，详见与本公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事对第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
本议案在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
10、审议《公司 2019 年度报告及其摘要的议案》
表决结果： 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对
决议：全体董事经投票表决,审议通过《公司 2019 年度报告及其摘要的议案》。
公司独立董事发表了同意的独立意见，详见与本公告同日刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www
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