证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2018-011
深圳信隆健康产业发展股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第五届董事会第九次会议通知于2018年4月2日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2018年4月16日在公司办公楼A栋2楼会议室现场召开，会议由董事长廖学金先生主持，会议应到董事11名，实际出席董事 9名，另外，董事庄贤裕先生因回台接待授权委托董事廖学湖先生代表出席并表决、董事姜绍刚先生因国外出差授权委托董事廖学森先生代表出席并表决。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定。本公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了下列决议：
1、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2017年度总经理工作报告》的议案
11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。
决议：全体董事经投票表决, 审议通过《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2017年度总
经理工作报告》的议案。
2、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2017年度董事会工作报告》的议案
《独立董事向董事会报告2017年度述职报告》
11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。
决议：全体董事经投票表决, 审议通过《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2017年度董
事会工作报告》的议案。本议案需提交股东大会审议，董事会工作报告内容详见公司《2017年
年度报告全文》第四节“经营情况讨论与分析”。
公司独立董事梁侠女士、魏天慧女士、王肇文先生、刘爽先生分别向董事会宣读了《独立董事2017年度述职报告》，公司全体独立董事将在公司2017年年度股东大会上进行述职。述职
报告内容与本公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
3、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2017年度财务决算报告》的议案
11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。
决议：全体董事经投票表决，审议通过《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2017年度财
务决算报告》的议案。
报告期内，合并收入为174,564.93万元，与2016年度138,219.53万元相比,增长26.30%，
合并归属于上市公司股东的净利润为4,630.34万元，与2016年度2,855.17万元相比, 增长
62.17%。主要系报告期内销售收入大幅上涨，毛利额大幅增加导致利润增加，主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化，公司主营业务市场、主营业务成本构成未发生重大变化。报告期内，资产总额较2016年末增加了6,149.99万元，增长4.41%，期末加权平均净资产收益率为9.77%，每股净资产为1.43元。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议《未来三年（2018-2020）股东回报规划》的议案
11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。
决议：全体董事一致通过《未来三年（2018-2020）股东回报规划》的议案。
为认真贯彻落实中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》精神并为保持公司利润分配政策的持续性、稳定性，完善分红派息的决策程序及机制，明确合理的利润分配方案，规范公司利润分配行为，积极回报股东尤其是公众投资者，增强公司现金分红的透明度，便于投资者形成持续稳定的回报预期，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，公司董事会同意制定公司《未来三年（2018-2020）股东回报规划》，此项议案需提交股东大会审议，公司《未来三年（2018-2020）股东回报规划》全文刊登于2018年4月18日公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
公司独立董事发表了同意的独立意见，详见与本公告同日刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于 2017 年年报相关事项的独立意见》。
此项议案需提交股东大会审议。
5、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2017年度利润分配预案》的议案
11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。
决议：全体董事经投票表决, 审议通过《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2017年度利
润分配预案》的议案。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字[2018]48020002号标准无保留意见
审计报告确认，截止2017年12月31日，深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称“公
司”）2017年度母公司实现净利润为人民币44,209,856.06元，根据公司《章程》规定，利润
分配如下：
1、按当年母公司实现的净利润10%提取法定盈余公积金，经瑞华会计师事务所审计，提取
的法定盈余公积金额为人民币4,420,985.61元；
提取上述法定盈余公积金后，2017年公司可供股东分配的利润加上以前年度滚存未分配利
润，累积可供股东分配的利润为人民币38,253,766.60元。
2、2017年度不提取任意盈余公积金。
3、以公司2017年12月31日总股本36,850万股为基数，每10股派现金红利0.60元（含
税），共计派现金红利22,110,000.00元，剩余利润16,143,766.60元作为未分配利润留存。
4、2017年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。
公司独立董事发表了同意的独立意见，详见与本公告同日刊登在公司指定的信息披露媒体 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于 2017 年年报相关事项的独立意见》。
本预案须经2017年度股东大会审议批准。
公司近三年现金分红情况表 单位：元
分红年度 现金分红金额（含分红年度合并报表中归属于上 占合并报表中归属于上市公司普 年度可分配利润
税） 市公司普通股股东的净利润 通股股东的净利润的比率（%）
2017年 22,110,000.00 45,790,994.87 48.28% 38,253,766.60
2016年 0 28,551,710.38 0% -3,116,242.66
2015年 0 -54,831,393.87 0% -25,069,432.16
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%） 339.96%
6、审议《2017年度内部控制自我评价报告》的议案
11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。
决议：全体董事经投票表决,审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》的议案。
公司依照《企业内部控制评价指引》的原则，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2017年内部控制的有效性进行了自我评价,出具了公司《2017年度内部控制自我评价报
告》。
公司独立董事发表了同意的独立意见，详见与本公告同日刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于 2017 年年报相关事项的独立意见》的公告。
公司《2017年度内部控制自我评价报告》与本公告同日刊登在公司指定的信息披露媒体巨
潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
7、审议《2017年度内部控制规则落实自查表》的议案
11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。
决议：全体董事经投票表决，审议通过了《2017年度内部控制规则落实自查表》的议案
公司《2017年度内部控制规则落实自查表》详细内容与本公告同日刊登于公司指定的信息披
露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
8、审议《2017年度公司董事、高级管理人员薪酬》的议案
11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。
决议：全体董事经投票表决,审议通过《2017年度公司董事、高级管理人员薪酬》的议案。
公司独立董事发表了同意的独立意见，详见与本公告同日刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于 2017 年年报相关事项的独立意见》。
2017年度公司董事、高级管理人员薪酬情况将于《2017年年度报告全文》进行披露。
本议案需提交股东大会审议。
9、审议《关于2018年度日常关联交易》的议案
6票同意， 0 票弃权， 0 票反对。
决议：此事项作为交易对方董事的关联董事廖学湖及其一致行动人公司董事廖学金、陈雪、廖学森、廖蓓君回避后可参与表决的非关联董事六名，并已达到全体董事的半数。六名非关联董事进行表决一致通过《关于2018年度日常关联交易》的议案。此议案并将提交股东大会审议批准后生效。
公司独立董事事前认可了上述关联交易事项，并发表了同意的独立意见，详见与本公告同日刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于2017年年报相关事项的事前认可》、《独立董事关于2017年年报相关事项的独立意见》。
《2018年度日常关联交易》（公告编号：2018-013）的公告与本公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
10、审议《关于会计政策变更》的议案
11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。
决议：全体董事经投票表决,审议通过《关于会计政策变更》的议案。
公司董事会认为：本次会计政策变
