证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2024-008
广博集团股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议通知于2024年4月7日以书面和通讯送达方式发出，会议于2024年4月17日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长王利平先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
二、会议审议情况
经出席会议董事表决，一致通过如下决议：
1、审议通过了《2023年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
2、审议通过了《2023年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本报告需提交公司2023年度股东大会审议。
《广博集团股份有限公司2023年度董事会工作报告》刊登于2024年4月19日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事向董事会提交了《2023年度述职报告》,并将在公司2023年度股东大会上述职,公司独立董事年度述职报告具体内容刊
登于2024年4月19日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《2023年度财务决算报告》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
该议案已经公司第八届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。本议案需提交公司2023年度股东大会审议。
4、审议通过了《2023年度利润分配预案》
鉴于公司 2023 年末可供分配利润为负数，公司不满足实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
本次利润分配方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（2023 年修订）及《公司章程》、《公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》等相关规定，符合公司实际情况，有利于公司的正常生产经营和未来发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为，同意本次利润分配预案，并将该事项提交公司 2023 年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
《关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明》刊登于2024年4月19日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司全体独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2024年4月19日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过了《2023年年度报告全文及摘要》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
该议案已经公司第八届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。本议案需提交公司2023年度股东大会审议。
公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》刊登于2024年4月19日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
该议案已经公司第八届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。
公司《2023年度内部控制自我评价报告》刊登于2024年4月19日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司全体独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2024年4月19日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过了《关于2024年向银行申请综合授信额度的议案》
公司董事表决同意公司及子公司2024年计划向银行申请综合授信额度共计13.80亿元人民币，主要用途为贷款、信用证、承兑汇票、保函、保理和远期结售汇及其他外汇衍生品等综合授信业务。公司将根据实际生产经营需要适时向银行申请，具体向银行申请综合授信额度计划如下：
（单位：人民币万元）
序号 公司名称 申请授信额度
1 广博集团股份有限公司 75,000
2 宁波广博纸制品有限公司 12,000
3 宁波广博进出口有限公司 35,000
4 宁波广博塑胶制品有限公司 10,000
5 广博（越南）实业有限公司 3,000
6 辉通亚洲有限公司 3,000
7 合计 138,000
上述综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的具体需求确定。授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司签署综合授信相关的法律文件（包括但不限于相关协议或文件）。授权公司财务部在上述综合授信额度内办理具体事宜。实际授信银行、融资期限、利率、具体权利义务条款等以最终签订的融资合同为准。本议案授权期限自2023年度股东大会审议批准之日起至2024年度股东大会召开之日止。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
该议案已经公司第八届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。本议案需提交公司2023年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于为子公司提供保证担保的议案》
公司董事表决同意公司为下述子公司在银行授信额度内提供连带责任保证担保，合计6.3亿元人民币，具体担保内容计划如下:
（单位：人民币万元）
序号 公司名称 担保额度 担保期限 担保方式
1 宁波广博纸制品 12,000 一般为三年以内 连带责任保证担保
有限公司
2 宁波广博进出口 35,000 一般为三年以内 连带责任保证担保
有限公司
3 宁波广博塑胶制 10,000 一般为三年以内 连带责任保证担保
品有限公司
4 广博（越南）实 3,000 一般为三年以内 连带责任保证担保
业公司
5 辉通亚洲有限公 3,000 一般为三年以内 连带责任保证担保
司
合计 63,000
注：
(1)以上被担保公司均系公司合并报表范围内的全资子公司或孙
公司，由广博集团股份有限公司提供连带责任保证担保；
(2)在不超过上述担保额度的前提下，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述担保额度内代表公司签署有关担保的法律文件（包括但不限于保证协议、抵押协议等）。授权公司财务部在上述担保额度内办理具体事宜。实际担保期限、担保利率、债权银行等以最终签订的协议为准。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
该议案已经公司第八届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。本议案需提交公司2023年度股东大会审议,且需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
《关于为子公司提供保证担保的公告》刊登于2024年4月19日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司全体独立董事对对外担保事项的独立意见刊登于2024年4月19日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
该议案已经公司第八届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。本议案需提交公司2023年度股东大会审议。
《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》刊登于2024年4月19日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
10、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
该议案已经公司第八届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。本议案需提交公司2023年度股东大会审议。
《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》刊登于2024年4月19日
的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
11、审议通过了《关于子公司2024年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
关联董事王利平先生、王君平先生回避对本议案的表决。
《关于子公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》刊登于 2024
年 4 月 19 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案已提前经独立董事专门会议、第八届董事会审计委员会2024 年第二次会议审议通过，公司全体独立董事一致同意将该议案提交第八届董事会第十次会议审议，独立董事对该事项发表的独立意
见刊登于 2024 年 4 月 19 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
12、审议通过了《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
《总经理工作细则》刊登于 2024 年 4 月 19 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
13、审议通过了《关于制订公司<总经理特别奖金实施办法>的议案》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
《总经理特别奖金实施办法》刊登于 2024 年 4 月 19 日的巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
14、审议通过了《关于制订公司<选聘会计师事务所专项制度>的议案》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
该议案已经第八届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
《选聘会计师事务所专项制度》刊登于 2024 年 4 月 19 日的巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
15、审议通过了《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
《募集资金管理制度》刊登于 2024 年 4 月 19 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
16、审议通过了《关于制订<未来三年（2024-2026 年）股东回报规划>的议案》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》刊登于 2024 年 4 月
19 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
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