证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2023-018
广博集团股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议通知于2023年4月10日以书面和通讯送达方式发出，会议于2023年4月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事任杭中先生以通讯方式出席本次会议。本次会议由公司董事长王利平先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
二、会议审议情况
经出席会议董事表决，一致通过如下决议：
1、审议通过了《2022年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
2、审议通过了《2022年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本报告需提交公司2022年度股东大会审议。
《广博集团股份有限公司2022年度董事会工作报告》刊登于2023年4月22日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事向董事会提交了《2022年度述职报告》,并将在公
司2022年度股东大会上述职,具体内容刊登于2023年4月22日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《2022年度财务决算报告》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本报告需提交公司2022年度股东大会审议。
4、审议通过了《2022年度利润分配预案》
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》、《广博股份未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》等相关规定，因母公司报表可供分配利润为负数，公司不满足实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司 2022 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本预案需提交公司2022年度股东大会审议。
公司全体独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2023年4月22日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过了《2022年年度报告全文及摘要》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》刊登于2023年4月22日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
公司《2022年度内部控制自我评价报告》刊登于2023年4月22日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司全体独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2023年4月22日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过了《关于2022年度计提信用减值和资产减值的议案》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
《关于 2022 年度计提信用减值和资产减值的公告》刊登于 2023
年 4 月 22 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司全体独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2023年4月22日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过了《关于2023年向银行申请综合授信额度的议案》
公司董事表决同意公司及子公司2023年计划向银行申请综合授信额度共计14亿元人民币，主要用途为贷款、信用证、承兑汇票、保函、保理和远期结售汇保证金等综合授信业务。公司将根据实际生产经营需要适时向银行申请，具体向银行申请综合授信额度计划如下：
（单位：万元人民币）
序号 公司名称 申请授信额度
1 广博集团股份有限公司 75,000
2 宁波广博纸制品有限公司 10,000
3 宁波广博进出口有限公司 40,000
4 宁波广博文具实业有限公司 2,000
5 宁波广博塑胶制品有限公司 10,000
6 广博（越南）实业有限公司 3,000
合 计 140,000
上述综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的具体需求确定。授权公司法定代表人或法定代表人
指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司签署综合授信相关的法律文件（包括但不限于相关协议或文件）。授权公司财务部在上述综合授信额度内办理具体事宜。实际授信银行、融资期限、利率、具体权利义务条款等以最终签订的融资合同为准。本议案授权期限自2022年度股东大会审议批准之日起至2023年度股东大会召开之日止。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于为子公司提供保证担保的议案》
公司董事表决同意公司为下述子公司在银行授信额度内提供连带责任保证担保，合计7.15亿元人民币，具体担保内容计划如下:
（单位：万元人民币）
序号 公司名称 担保额度 担保期限 担保方式
1 宁波广博纸制品 11,000 一般为三年以内 连带责任保证担保
有限公司
2 宁波广博进出口 44,000 一般为三年以内 连带责任保证担保
有限公司
3 宁波广博文具实 2,200 一般为三年以内 连带责任保证担保
业有限公司
4 宁波广博塑胶制 11,000 一般为三年以内 连带责任保证担保
品有限公司
5 广博（越南）实业 3,300 一般为三年以内 连带责任保证担保
有限公司
合计 71,500
注：
(1)以上被担保公司均系公司合并报表范围内的全资子公司，由广博集团股份有限公司提供连带责任保证担保；
(2)在不超过上述担保额度的前提下，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述担保额度内代表公司签署有关担保的法律文件（包括但不限于保证协议、抵押协议等）。授权公司财
务部在上述担保额度内办理具体事宜。实际担保期限、担保利率、债权银行等以最终签订的协议为准。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议,且需经出席股东大
会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
《关于为子公司提供保证担保的公告》刊登于2023年4月22日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司全体独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2023年4月22日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
10、审议通过了《关于审议公司<委托理财管理制度>的议案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
《委托理财管理制度》刊登于2023年4月22日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
11、审议通过了《关于审议公司<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
《外汇衍生品交易业务管理制度》刊登于2023年4月22日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
12、审议通过了《关于子公司2023年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
关联董事王利平先生、王君平先生回避对本议案的表决。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议，关联股东回避表决。
《关于子公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》刊登于 2023
年 4 月 22 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司全体独立董事对该事项发表的事前认可意见及独立意见刊
登于 2023 年 4 月 22 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
13、审议通过了《关于签署租赁协议暨关联交易的议案》
表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。
关联董事王利平先生、王君平先生、戴国平先生回避表决。
《关于签署租赁协议暨关联交易的公告》刊登于 2023 年 4 月 22
日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司全体独立董事对该事项发表的事前认可意见及独立意见刊
登于 2023 年 4 月 22 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
14、审议通过了《关于审定 2022 年度公司董事、高级管理人员
薪酬及审议 2023 年度公司董事、高级管理人员基本薪酬的议案》
会议审定了公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬发放情况，
另对于 2023 年度公司董事、高级管理人员基本薪酬拟定如下：
（单位：万元人民币）
姓 名 职 务 2023 年度基本薪酬（税前）
王利平 董事长 60
王君平 副董事长、总经理 76
戴国平 董事、副总经理 60
杨 远 董事、副总经理 60
黄 琼 董事、财务总监 50
任杭中 董事 10
王剑君 副总经理 60
冯晔锋 副总经理 60
江淑莹 董事会秘书、副总经理 50
合 计
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