证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2010-031
浙江广博集团股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江广博集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议通知于2010年11月6日以书面送达方式发出，会议于2010年11月11日上午以通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议召开程序符合《公司法》及公司章程的相关规定。经出席会议董事表决，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于公司向关联方转让资产(商业用房)的议案》
公司经与宁波广博投资控股有限公司协商，拟出售“广博·国际商贸中心”第24-27 层商业房产及地下车位（建筑面积：4011.57平方米，车位20个），双方同意以评估价值62,983,000.00元为基准，成交价确定为62,000,000.00元。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
本次交易构成关联交易，关联董事王利平、王君平、胡志明、戴国平回避表决，独立董事发表了同意该关联交易的独立意见。
《转让资产（商业用房）的关联交易公告》详见2010年11月12日的《证券时报》及巨潮资讯网。（公告编号2010-032）
二、审议通过《关于提请召开2010年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
《关于召开2010年第一次临时股东大会通知的公告》详见2010年11月12日的《证券时报》及巨潮资讯网。（公告编号2010-034）
特此公告。
浙江广博集团股份有限公司
董事会
二〇一〇年十一月十一日
