002101 深市 广东鸿图

 证券代码：002101        证券简称：广东鸿图        公告编号：2022-57
            广东鸿图科技股份有限公司

            关于变更董事会秘书的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、公司董事会秘书辞任情况

    广东鸿图科技股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到副董事长兼董事会秘书廖坚先生的书面辞职报告，廖坚先生因工作调整原因，申请辞去其兼任的公司董事会秘书职务，辞职后将仍在本公司继续担任副董事长及下属子公司的相关职务。

    公司董事会谨向廖坚先生在兼任公司董事会秘书期间对公司发展所作出的贡献致以衷心的感谢！

    二、公司董事会秘书聘任情况

    为保证公司董事会的日常运作，公司于 2022 年 10 月 26 日召开第八届董事
会第七次会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，经董事长提名以及董事会提名委员会审查，董事会同意聘任黄一东先生担任公司董事会秘书职务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

    黄一东先生的简历及联系方式详见本公告附件。

    特此公告

                                            广东鸿图科技股份有限公司
                                                    董事会

                                              二〇二二年十月二十七日
附件：

    黄一东，男，1983 年出生，本科学历，软件工程硕士学位。曾在羊晚集团民
营经济报报社、广东广盐经贸发展有限公司、广东广盐和信发展有限公司、广东省盐业运销（企业）集团广州分公司、广东省盐业集团广州有限公司等单位任职，2022 年 3 月到本公司任职董事会办公室主任。其没有持有本公司股票，未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，没有被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。黄一东先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

    其联系方式如下：

    办公电话（传真）： 0758-8512658

    电子邮箱：yidong.huang@ght-china.com