002101 深市 广东鸿图

证券代码：002101            证券简称：广东鸿图  公告编号：2022-55
广东鸿图科技股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第
七次会议通知于2022年10月21日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。
会议于2022年10月26日在公司一楼多媒体中心以现场与网络会议相结合的方式召开，
会议应出席董事11人，实际参加表决董事11人。公司监事会成员、高级管理人员列席
了会议，会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议
由董事长但昭学先生主持，采用投票表决的方式审议了全部议案并作出如下决议：
一、审议通过了《公司2022年第三季度报告》 ；
详细内容见公司 2022 年 10 月 27 日刊登于《证券时报》 《中国证券报》及巨潮资
讯网的相关公告。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》 ；
同意聘请黄一东先生担任公司董事会秘书职务，相关情况详见公司 2022 年 10 月
27 日刊登于《证券时报》 《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
广东鸿图科技股份有限公司
董事会
二〇二二年十月二十七日