证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2007-049
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2007年第4次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称公司）2007年第4次临时董事会会议通知于2007年10月11日以电话通知等方式发出，并于2007年10月12日（星期五）上午12：00时在乌市北京南路370号银通大厦15层公司会议室召开，应到会董事11人，实到会董事9人，独立董事魏炜先生因公出差，未能参加本次会议，也未委托其他独立董事代为表决；陈开阳董事因公出差，未能参加本次会议，也未委托其他董事代为表决。公司监事及其他高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长杨焰先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：
1、审议并通过《关于公司定向发行股份暨收购河南宏展投资有限公司所持有的河南宏展实业有限公司100%股权及郑州开创饲料有限公司100%股权的预案》的议案。
公司拟以定向发行的股份作为支付对价，收购河南宏展投资有限公司所持有的河南宏展实业有限公司100%股权及郑州开创饲料有限公司100%股权。
本次交易构成《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》（证监公司字[2001]105号）（以下简称"105号文件"）所规定的重大资产购买。公司董事会已聘请相关中介机构，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、"105号文件"及《公司章程》的规定和要求，制作具体方案，提交下一次董事会审议（预计将于2007年11月初召开）。董事会通过后，需提交公司临时股东大会审议。股东大会批准后须报经证监会核准方可实施。
同意该项议案的票数为8票；反对票0票；弃权票1票；
董事李滨先生弃权理由：对收购预案及被收购企业详情不很了解。
特此公告
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会
二○○七年十月十五日
