证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2010-009
湖南山河智能机械股份有限公司
关于出资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对虚假记载、
误导性陈述和重大遗漏承担连带责任。
一、对外投资概述
1、本公司拟出资6 亿元在天津设立天津山河装备技术有限公司（暂定名,
以工商行政管理部门最终登记为准，以下简称“天津山河”），公司占天津山河
100%的股权。本次对外投资不构成关联交易。
2、本次对外投资已经2010 年4 月16 日公司召开的第三届董事会第二十一
次会议决议通过。本次对外投资事项需经公司股东大会批准后方可实施。
【具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、2010
年4 月20 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》刊登的《第三届董
事会第二十一次会议决议公告》】。
二、投资主体介绍
天津山河由本公司全资设立,不存在其他投资主体。
三、投资标的基本情况
标的名称：天津山河装备技术有限公司
标的概况：天津山河拟定注册资本6 亿元，出资将分两年到位，第一年到位
3 亿元，第二年到位3 亿元，法定代表人何清华，经营本公司已有的部分重量大，
运输费用高的产品的生产、销售以及公司目前还没有的工程机械门类产品的研
究、设计、生产和销售（以工商行政管理部门最终登记为准）。该公司将在天津市北辰科技园区分两期购地约1850 亩，并分两期工程开发，总建设期6 年，建
成天津山河工业园，其中一期工程开发1000 亩，建设期3 年，二期工程开发850
亩。
四、设立天津山河的目的及对公司的影响
1、公司出资设立天津山河，并通过其在天津市北辰科技园区分两期购地约
1850 亩，可大大缓解公司发展中受到的土地制约，有利于公司下一步发展谋划。
2、公司制造的部分产品重量大，运输费用高，通过天津山河来制造和销售，
将大大缩短产品运输距离，降低客户成本，增强公司产品竞争能力。
3、公司在现有“南方基地（长沙）”的基础上，战略性北移，建设“北方基
地”，将成为山河产业集群的另一个大本营，主要产品与南方基地互补，形成南
北呼应、遥相发展的格局。
4、天津山河项目投资规模较大，将对公司带来较大资金压力。
五、面临的风险
1、管理风险
由于南方基地与北方基地的差异性，管理过程中不可避免涉及到管理模式的
冲突，需要公司管理层不断摸索出符合公司实际和行业特点的管理模式。
2、市场风险
天津山河计划推出的产品在国内外已有一定规模的应用，为此不能准确地确
定市场的接受能力；另外，这一类产品的较高利润率，使得潜在竞争者必然存在，
在竞争中，公司最终能占有多大市场份额，事先难以准确地测算。
3、人才风险
随着北方基地发展，对技术、管理、运营等高级人才将会有持续的需求，若
不能招聘到合适的人才，将会对公司的发展带来严重的影响。同时，能否培养和
留住人才，能否保持人才结构的稳定和优化，也存在一定的风险。4、资金风险
本项目投资规模较大，以公司自有资金很难满足需求，将会存在一定的资金
缺口，能否及时筹集到项目投资所需的资金存在一定风险。
六、独立董事的独立意见
公司独立董事邓小洋先生、彭剑锋先生、王义高先生、陶涛先生对此项对外
投资事项发表了独立意见：公司出资设立天津山河装备技术有限公司符合公司发
展战略需要，决策程序符合《公司法》和《公司章程》、公司《对外投资管理办
法》的有关规定。
全体独立董事同意公司出资设立天津山河装备技术有限公司，并将该议案提
交公司2009 年度股东大会审议。
特此公告。
湖南山河智能机械股份有限公司
二○一○年四月二十日
备查文件
1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事对相关事项的独立意见。
