002096 深市 南岭民爆

证券代号：002096  证券简称：南岭民爆  公告编号：2022-030
      湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

      第六届董事会第三十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第六届董事会第三十
次会议于 2022 年 5 月 18 日在湖南省长沙市本公司会议室召开。
本次会议通知已于 2022 年 5 月 8 日以书面和电话、传真或电子
邮件的方式送达各位董事，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司全体监事和高管人员列席了会议。会议由董事长曾德坤先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

  经与会董事认真审议，会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃
权，审议通过了《关于聘任罗桂东先生为公司营销总监的议案》。同意聘任罗桂东先生为公司营销总监(罗桂东先生简历见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于聘任公司营销总监的公告》)，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会履职届满时止。

  独立董事发表了独立意见。该议案详细内容和独立董事的独
立意见详见 2022 年 5 月 19 日《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

  特此公告。

                湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会
                        二〇二二年五月十九日