002093 深市 国脉科技

    证券代码：002093      证券简称：国脉科技      公告编号：2022-010
                  国脉科技股份有限公司

              第八届监事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议通知
于 2022 年 2 月 25 日以书面、电子邮件等形式通知全体监事，会议于 2022 年 3
月 4 日下午 4:00 在公司会议室以现场方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人，会议由监事会主席周强先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议，会议通过如下决议：

  （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决《关于选举公司监事会主席
的议案》。

  选举周强先生担任公司第八届监事会主席职务，自本次监事会审议通过之日起，任期三年。

  （二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决《关于公司人事聘任的议案》。
  同意公司董事会聘任卢冰先生为公司审计负责人。

    三、备查文件

1．第八届监事会第一次会议决议；
2．深交所要求的其他文件。

                                      国脉科技股份有限公司监事会
                                              2022 年 3 月 4 日