002093 深市 国脉科技

    证券代码：002093    证券简称：国脉科技    公告编号：2021-037

                  国脉科技股份有限公司

            第七届董事会第十八次会议决议公告

    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议通知
于 2021 年 10 月 18 日以专人送出、电子邮件等形式通知全体董事，会议于 2021
年 10 月 29 日上午 9：00 以现场表决的方式在公司五楼会议室召开，会议应到董
事 6 人，实际出席董事 6 人，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由公司董事长主持。经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

    一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《公司 2021 年第三季度报
告》。

    公 司 2021 年 第 三 季 度 报 告 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
（www.cninfo.com.cn），第三季度报告同时刊登于 2021 年 10 月 30 日《证券时
报》。

  二、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

    董事会于近日收到程伟熙先生书面辞职报告，其因工作调整原因辞去公司副总经理、财务总监职务。经公司第七届董事会提名委员会提名审议，董事会成员一致同意聘任陈麓先生为公司副总经理，同意聘任张文斌先生为公司财务总监。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

    上述事项公告详见 2021 年 10 月 30 日《证券时报》及公司指定信息披露网
站（http://www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，相关独立意见全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。


  三、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于选举董事的议案》，该议案需提交股东大会审议。

  董事会于近日收到程伟熙先生书面辞职报告，其因工作调整原因辞去公司董事职务。

  董事会同意提名陈麓先生为公司第七届董事会董事候选人，提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

    公司独立董事对本事项发表了同意意见，相关独立意见全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

    四、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开 2021 年第二次
临时股东大会的议案》。

    同意公司于 2021 年 11 月 15 日（星期一）召开 2021 年第二次临时股东大会，
审议董事会提交的相关议案。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方
式，会议通知详见 2021 年 10 月 30 日《证券时报》及公司指定信息披露网站
（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

                                          国脉科技股份有限公司董事会
                                              2021 年 10 月 30 日