证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2010—015
国脉科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知
于2010年4月6日以电子邮件、传真形式发出，会议于2010年4月12日上午9：00
在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，部分监
事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序均符合《公司法》、《公
司章程》及《公司董事会议事规则》的规定。会议由董事长隋榕华先生主持，与
会董事经审议通过以下议案：
一、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《公司2010 年第一季度报告》。
季报全文参见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于注销泉州分公司的议
案》。
公司为了进一步整合公司业务资源，调整公司的布局与分工，提高管理效率，
公司拟注销泉州分公司，并授权公司总裁按照法定程序具体办理清算等注销该公
司的相关事宜。本项授权自董事会审议通过之日起1 年有效。
三、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于收购国脉通信规划设
计公司49%股权的议案》。
收购公告参见2010 年4 月13 日《证券时报》及公司指定信息披露网站
（http://www.cninfo.com.cn）。
四、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《年报信息披露重大差错责
任追究制度》该制度全文参见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
五、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《外部信息使用人管理制度》，
该制度全文参见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）
特此公告。
国脉科技股份有限公司董事会
2010 年4 月12 日
