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002092 深市 中泰化学


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ST中泰:八届二十一次董事会决议公告

公告日期:2024-12-14


证券代码:002092    证券简称:ST 中泰  公告编号:2024-091
债券代码:148216    债券简称:23 新化 01

债券代码:148437    债券简称:23 新化 K1

            新疆中泰化学股份有限公司

            八届二十一次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”)八届二十一次董事会于2024年12月8日以电话、电子邮件等方式发出会议通知,会议于2024年12月13日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名,会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议就提交的各项议案形成以下决议:

    一、会议以赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过《关于聘任薛
芬女士为公司董事会秘书的议案》;

  详细内容见 2024 年 12 月 14 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》。

    二、会议以赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过《关于调整公
司组织架构的议案》。

  详细内容见 2024 年 12 月 14 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于调整公司组织架构的公告》。

  特此公告。

                                      新疆中泰化学股份有限公司董事会
                                          二〇二四年十二月十四日