新疆中泰化学股份有限公司章程修正案
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司治理结
构，加强公司规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 规定的修订情况，结合公司实际情况，对《新疆中泰化学股份有限公司章程》的
相应条款进行修订，修订内容如下：
原规定 修订后
第三十五条 公司股东享有下列权利： 第三十五条 公司股东享有下列权利：
…… ……
（六）查阅本章程、股东名册、公司 （六）查阅、复制本章程、股东名册、
债券存根、股东大会会议记录、董事会会 股东会会议记录、董事会会议决议、监事会议决议、监事会会议决议、财务会计报 会议决议、财务会计报告；可以要求查阅公
告； 司会计账簿、会计凭证；
第三十六条 股东提出查阅前条所述有 第三十六条 股东提出查阅、复制前条所述关信息或者索取资料的，应当向公司提 有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股 供证明其持有公司股份的种类以及持股数数量的书面文件，公司经核实股东身份 量的书面文件，公司经核实股东身份后按
后按照股东的要求予以提供。 照股东的要求予以提供。
第三十七条 股东大会、董事会的决议内 第三十七条 股东会、董事会的决议内容违容违反法律、行政法规的，股东有权向人 反法律、行政法规的，股东有权向人民法院
民法院认定无效。 认定无效。
股东大会、董事会的会议召集程序、 股东会、董事会的会议召集程序、表决
表决方式违反法律、行政法规或者本章 方式违反法律、行政法规或者本章程，或者程，或者决议内容违反本章程的，股东有 决议内容违反本章程的，股东有权自决议权自决议作出之日起六十日内，请求人 作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。
民法院撤销。 但是，股东会、董事会的会议召集程序或
者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生
实质影响的除外。
第四十一条 持有公司 5%以上有表决权 第四十一条 持有公司 5%以上有表决权股
股份的股东，将其持有的股份进行质押 份的股东，将其持有的股份进行全部或部的，应当自该事实发生当日，向公司作出 分质押的，应当自该事实发生当日，向公司
书面报告。 作出书面报告。
第四十四条 股东大会是公司的权力机 第四十四条 股东会是公司的权力机构，依
构，依法行使下列职权： 法行使下列职权：
（一）决定公司经营方针和投资计 （一）选举和更换非由职工代表担任
划； 的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬
（二）选举和更换非由职工代表担 事项；审议独立董事提名议案，决定独立董
任的董事、监事，决定有关董事、监事的 事津贴标准；
报酬事项；审议独立董事提名议案，决定 （二）审议批准董事会的报告；
独立董事津贴标准； （三）审议批准监事会的报告；
（三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准公司的利润分配方案
（四）审议批准监事会的报告； 和弥补亏损方案；
（五）审议批准公司的年度财务预 （五）对公司增加或者减少注册资本
算方案、决算方案； 作出决议；
（六）审议批准公司的利润分配方 （六）对发行公司债券作出决议；
案和弥补亏损方案； （七）对公司合并、分立、解散、清算
（七）对公司增加或者减少注册资 或者变更公司形式作出决议；
本作出决议； （八）修改本章程；
（八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司聘用、解聘会计师事务所
（九）对公司合并、分立、解散、清 作出决议；
算或者变更公司形式作出决议； （十）审议批准本章程第四十五条规
（十）修改本章程； 定的担保事项；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事 （十一）审议公司在一年内购买、出售
务所作出决议； 重大资产超过公司最近一期经审计总资产
（十二）审议批准第四十五条规定 值 50%的事项；审议相关交易成交金额（除
的担保事项； 购买、出售重大资产、担保外事项）占公司
（十三）审议公司在一年内购买、出 最近一期经审计净资产的 50%以上的事
售重大资产超过公司最近一期经审计总 项；审议与关联人发生的交易（公司提供担资产值 50%的事项；审议相关交易成交 保、受赠现金资产除外）金额在 3,000 万元
金额（除购买、出售重大资产、担保外事 以上，且占公司最近一期经审计净资产绝
项）占公司最近一期经审计净资产的 对值 5%以上的关联交易；其他深圳证券交
50%以上的事项；审议与关联人发生的交 易所要求提供股东会审议的交易事项；
易（公司提供担保、受赠现金资产除外） （十二）审议批准变更募集资金用途
金额在 3,000 万元以上，且占公司最近一 事项；
期经审计净资产绝对值 5%以上的关联 （十三）审议股权激励计划和员工持
交易；其它相关深圳证券交易所要求提 股计划；
供股东大会审议的交易事项； （十四）审议一个会计年度内累计金
（十四）审议批准变更募集资金用 额超过公司最近一期经审计净资产0.5%的
途事项； 对外捐赠（实物或资金）；
（十五）审议股权激励计划和员工 （十七）审议法律、法规和公司章程规
持股计划； 定应当由股东会决定的其他事项。
（十六）审议一个会计年度内累计 股东会可以授权董事会对发行公司债
金额超过公司最近一期经审计净资产 券作出决议。
0.5%的对外捐赠（实物或资金）； 股
（十七）审议法律、法规和公司章程 东
规定应当由股东大会决定的其他事项。 会
可
以
授
权
董
。
第四十七条 有下列情形之一的，公司在 第四十七条 有下列情形之一的，公司在事
事实发生之日起两个月以内召开临时股 实发生之日起两个月以内召开临时股东
东大会： 会：
…… ……
（三）单独或者合并持有公司 10% （三）单独或者合并持有公司有表决
以上股份的股东请求时； 权股份总数 10%以上股份的股东书面请求
（四）董事会认为必要时； 时；
（五）独立董事提出并经过全体独 （四）董事会认为必要时；
立董事二分之一以上提议时； （五）独立董事提出并经过全体独立
…… 董事二分之一以上同意时；
……
第五十三条 监事会或股东决定自行召 第五十三条 监事会或股东决定自行召集
集股东大会的，须书面通知董事会，同时 股东会的，须书面通知董事会，同时向深圳
向深圳证券交易所备案。 证券交易所备案。
在股东大会决议公告前，召集股东 在股东会决议公告前，召集股东持股
持股比例不得低于 10%。 比例不得低于公司总股本的 10%。
监事会或召集股东应在发出股东大 监事会或召集股东应在发出股东会通
会通知及股东大会决议公告时，向深圳 知及股东会决议公告时，向深圳证券交易
证券交易所提交有关证明材料。 所提交有关证明材料。
召集股东应当在不晚于发出股东会通
知时，承诺自提议召开股东会之日至股东
会召开日期间不减持其所持该上市公司股
份并披露。
第七十一条 股东大会由董事长主持。董 第七十一条 股东会由董事长主持。董事长
事长不能履行职务或不履行职务时，由 不能履行职务或不履行职务时，由过半数
半数以上董事共同推举的一名董事主 董事共同推举的一名董事主持。
持。 监事会自行召集的股东会，由监事会
监事会自行召集的股东大会，由监 主席主持。监事会主席不能履行职务或不
事会主席主持。监事会主席不能履行职 履行职务时，由过半数监事共同推举的一
务或不履行职务时，由半数以上监事共 名监事主持。
同推举的一名监事主持。 ……
…… …
第九十八条 公司董事为自然人，有下列 第九十八条 公司董事为自然人，有下列情
情形之一的，不能担任公司的董事： 形之一的，不能
