002092 深市 中泰化学

          新疆中泰化学股份有限公司章程修正案

        新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司治理结

    构，加强公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管

    理办法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳

    证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规

    定，结合公司实际情况，拟对《新疆中泰化学股份有限公司章程》的部分条款进

    行修订，修订内容如下：

                原规定                                修订后

第五十七条 ……                        第五十七条 ……

    股东大会通知中未列明或不符合本章    召集人根据规定需对提案披露内容进
程第五十六条规定的提案，股东大会不得进 行补充或更正的，不得实质性修改提案，且
行表决并作出决议。                    相关补充或更正公告应当在股东大会网络
                                      投票开始前发布，与股东大会决议同时披露
                                      的法律意见书中应当包含律师对提案披露
                                      内容的补充、更正是否构成提案实质性修改
                                      出具的明确意见。

                                          对提案进行实质性修改的，有关变更应
                                      当视为一个新的提案，不得在本次股东大会
                                      上进行表决。

                                          股东大会通知中未列明或不符合本章
                                      程第五十六条规定的提案，股东大会不得进
                                      行表决并作出决议。

第五十九条 ……                        第五十九条 ……

    股权登记日与会议日期之间的间隔不    股权登记日与会议日期之间的间隔应
多于七个工作日，股权登记日一旦确认，不 当不少于两个工作日且不多于七个工作日，

得变更。                              股权登记日一旦确认，不得变更。

                                          发出股东大会通知后，股东大会因故需
                                      要延期的，召集人应当在原定现场会议召开
                                      日前至少两个交易日公告并说明原因。股东
                                      大会延期的，股权登记日仍为原股东大会通
                                      知中确定的日期、不得变更，且延期后的现
                                      场会议日期仍需遵守与股权登记日之间的
                                      间隔不多于七个工作日的规定。

第六十一条 发出股东大会通知后，无正当 第六十一条 发出股东大会通知后，股东大理由，股东大会不应延期或取消，股东大会 会因故需要取消的，召集人应当在现场会议通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期 召开日前至少两个交易日公告并说明原因。或取消的情形，召集人应当在原定召开日前
至少两个工作日公告并说明原因。
第七十七条 召集人应当保证会议记录内容 第七十七条 出席会议的董事、监事、董事会真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、 秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人 会议记录上签名，并保证会议记录内容真应当在会议记录上签名。会议记录应当与现 实、准确和完整。会议记录应当与现场出席场出席股东的签名册及代理出席的委托书、 股东的签名册及代理出席的委托书、网络及网络表决情况的有效资料一并保存，保存期 其他方式表决情况的有效资料一并保存，保
限 10 年。                              存期限不少于十年。

第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所 第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每 代表的有表决权的股份数额行使表决权，每
一股份享有一票表决权。                一股份享有一票表决权。

    股东大会审议影响中小投资者利益的    公司股东或者其委托代理人在股东大
重大事项时，对中小投资者表决应当单独计 会上投票的，应当对提交表决的议案明确发票。单独计票结果应当及时公开披露。    表同意、反对或者弃权意见。股票名义持有

    ……                              人根据相关规则规定，按照所征集的实际持
    公司董事会、独立董事、持有 1%以上有 有人对同一议案的不同投票意见行使表决
表决权股份的股东以及依照法律、行政法规 权的除外。
或者中国证监会规定设立的投资者保护机    股东大会审议影响中小投资者利益的构（以下简称投资者保护机构）可以公开征 重大事项时，应当对除公司董事、监事、高集股东投票权，征集股东投票权应当向被征 级管理人员以及单独或者合计持有上市公集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以 司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。 决情况单独计票并披露。
除法定条件外，公司不得对征集投票权提出    ……

最低持股比例限制。自行或者委托证券公    公司董事会、独立董事、持有 1%以上有
司、证券服务机构，公开请求公司股东委托 表决权股份的股东以及依照法律、行政法规其代为出席股东大会，并代为行使提案权、 或者中国证监会规定设立的投资者保护机表决权等股东权利，但不得以有偿或者变相 构（以下简称投资者保护机构）可以公开征
有偿方式公开征集股东权利。            集股东权利，征集股东权利应当向被征集人
    ……                              充分披露具体投票意向等信息。除法定条件
                                      外，公司不得对征集行为提出最低持股比例
                                      限制。自行或者委托证券公司、证券服务机
                                      构，公开请求公司股东委托其代为出席股东
                                      大会，并代为行使提案权、表决权等股东权
                                      利，但不得以有偿或者变相有偿方式公开征
                                      集股东权利。

                                          ……

第八十二条 下列事项由股东大会以特别决 第八十二条 下列事项必须经出席股东大会
议通过：                              的股东所持表决权的三分之二以上通过：
    （一）公司增加或者减少注册资本；      （一）修改公司章程及其附件（包括股
    （二）发行社会公众股份及公司债券； 东大会议事规则、董事会议事规则及监事会

    （三）公司的分立、分拆、合并、解散 议事规则）；

和清算；                                  （二）公司增加或者减少注册资本；
    （四）公司章程的修改；                （三）公司合并、分立、解散或者变更
    （五）公司在一年内购买、出售重大资 公司形式；

产或担保金额超过公司最近一期经审计总    （四）分拆所属子公司上市；

资产 30%的；                                （五）公司连续十二个月内购买、出售
    （六）股权激励计划；              重大资产或担保金额超过公司资产总额百
    （七）十二个月内经营层董事变动（含 分之三十的；

董事换届）单次或累积超过二分之一以上    （六）发行股票、可转换公司债券、优的、或董事长和总经理董事人选免除或辞 先股以及中国证监会认可的其他证券品种；职，应提交股东大会决议审议变动原因和述    （七）以减少注册资本为目的回购股职，并经特别决议通过后方可进行更换相关 份；
董事，发生法律、法规规定应予免除的事项    （八）重大资产重组；

除外；                                    （九）股权激励计划；

    （八）法律、行政法规或者本公司章程    （十）公司股东大会决议主动撤回其股
规定的，以及股东大会以普通决议认定会对 票在深圳证券交易所上市交易、并决定不再公司产生重大影响的、需要以特别决议通过 在交易所交易或者转而申请在其他交易场
的其他事项。                          所交易或转让；

                                          （十一）十二个月内经营层董事变动
                                      （含董事换届）单次或累积超过二分之一以
                                      上的、或董事长和总经理董事人选免除或辞
                                      职，应提交股东大会决议审议变动原因和述
                                      职，并经特别决议通过后方可进行更换相关
                                      董事，发生法律、法规规定应予免除的事项
                                      除外；

                                          （十二）股东大会以普通决议认定会对

                                      公司产生重大影响、需要以特别决议通过的
                                      其他事项；

                                          （十三）法律法规、深圳证券交易所相
                                      关规定或者本章程规定的其他需要以特别
                                      决议通过的事项。

第八十五条 ……                        第八十五条 ……

    因换届或其他原因需要更换、增补董    下列情形应当采用累积投票制：

事、监事（指非由职工代表担任的监事）时，