新疆中泰化学股份有限公司章程修正案
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 17 日召开的
七届二十五次董事会审议通过《关于修订<新疆中泰化学股份有限公司章程>的议案》，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，并结合公司实际情况，对原《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：
原规定 修改后
第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
2,146,449,598元。 2,575,739,517元。
第二十一条 公 司 股 份 总 数 为 第二十一条 公 司 股 份 总 数 为
2,146,449,598股，均为普通股。 2,575,739,517股，均为普通股。
第四十四条 股东大会是公司的权力机 第四十四条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
(一)决定公司经营方针和投资计划； (一)决定公司经营方针和投资计划；
(二)选举和更换非由职工代表担任的董 (二)选举和更换非由职工代表担任的董
事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；审议独立董事提名议案，决定独立董事津贴 审议独立董事提名议案，决定独立董事津贴
标准； 标准；
(三)审议批准董事会的报告； (三)审议批准董事会的报告；
(四)审议批准监事会的报告； (四)审议批准监事会的报告；
(五)审议批准公司的年度财务预算方案、 (五)审议批准公司的年度财务预算方案、
决算方案； 决算方案；
(六)审议批准公司的利润分配方案和弥 (六)审议批准公司的利润分配方案和弥
补亏损方案； 补亏损方案；
(七)对公司增加或者减少注册资本作出 (七)对公司增加或者减少注册资本作出
决议； 决议；
(八)对发行公司债券作出决议； (八)对发行公司债券作出决议；
(九)对公司合并、分立、解散、清算或者 (九)对公司合并、分立、解散、清算或者
变更公司形式作出决议； 变更公司形式作出决议；
(十)修改本章程； (十)修改本章程；
(十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作 (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作
出决议； 出决议；
(十二)审议批准第四十五条规定的担保 (十二)审议批准第四十五条规定的担保
事项； 事项；
(十三)审议公司在一年内购买、出售重大 (十三)审议公司在一年内购买、出售重大
资产超过公司最近一期经审计总资产值 20% 资产超过公司最近一期经审计总资产值50%的事项；审议相关交易成交金额(除购买、出 的事项；审议相关交易成交金额(除购买、出售重大资产、担保外事项)占公司最近一期经 售重大资产、担保外事项)占公司最近一期经审计净资产的 30%以上的事项；审议与关联 审计净资产的 50%以上的事项；审议与关联人发生的交易（公司提供担保、受赠现金资 人发生的交易（公司提供担保、受赠现金资产除外）金额在3,000 万元以上，且占公司最 产除外）金额在 3,000 万元以上，且占公司近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联 最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关交易；其它相关证券交易所要求提供股东大 联交易；其它相关证券交易所要求提供股东
会审议的交易事项； 大会审议的交易事项；
(十四)审议批准变更募集资金用途事项； (十四)审议批准变更募集资金用途事项；
(十五)审议股权激励计划； (十五)审议股权激励计划；
(十六) 审议一个会计年度内累计金额超 (十六) 审议一个会计年度内累计金额超
过公司最近一期经审计净资产0.5%的对外捐 过公司最近一期经审计净资产0.5%的对外捐
赠（实物或资金）； 赠（实物或资金）；
(十七)审议法律、法规和公司章程规定应 (十七)审议法律、法规和公司章程规定应
当由股东大会决定的其他事项。 当由股东大会决定的其他事项。
第四十五条 公司提供担保（包括为公 第四十五条 公司提供担保（包括为公
司控股子公司、参股公司提供担保）应经董 司控股子公司、参股公司提供担保）应经董事会或股东大会审议通过，其中下列担保行 事会或股东大会审议通过，其中下列担保行
为应经股东大会审议通过： 为应经股东大会审议通过：
（一）本公司及本公司控股子公司的对 （一）本公司及本公司控股子公司的对
外担保总额，达到或超过最近一期经审计净 外担保总额，超过最近一期经审计净资产的
资产的 50%以后提供的任何担保； 50%以后提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，达到或超 （二）连续十二个月内担保金额超过最
过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的 近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何
任何担保； 担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对 （三）为资产负债率超过 70%的担保对
象提供的担保； 象提供的担保；
（四）单笔担保额超过最近一期经审计 （四）单笔担保额超过最近一期经审计
净资产 10%的担保； 净资产 10%的担保；
（五）对股东、实际控制人及其关联方 （五）连续十二个月内担保金额超过公
提供的担保。 司最近一期经审计净资产的50％且绝对金额
前述担保涉及为其控股子公司、参股公 超过五千万元；
司提供担保的，该控股子公司、参股公司的 （六）对股东、实际控制人及其关联方其他股东应当按出资比例提供同等担保或者 提供的担保。
反担保等风险控制措施；如该股东未能按出 前述担保涉及为其控股子公司、参股公资比例向公司控股子公司或者参股公司提供 司提供担保的，该控股子公司、参股公司的同等担保或反担保等风险控制措施，公司董 其他股东应当按出资比例提供同等担保或者事会应当披露主要原因，并在分析担保对象 反担保等风险控制措施；如该股东未能按出经营情况、偿债能力的基础上，充分说明该 资比例向公司控股子公司或者参股公司提供笔担保风险是否可控，是否损害上市公司利 同等担保或反担保等风险控制措施，公司董
益等。 事会应当披露主要原因，并在分析担保对象
经营情况、偿债能力的基础上，充分说明该
笔担保风险是否可控，是否损害上市公司利
益等。
第四十七条 有下列情形之一的，公司 第四十七条 有下列情形之一的，公司
在事实发生之日起两个月以内召开临时股东 在事实发生之日起两个月以内召开临时股东
大会： 大会：
(一)董事人数不足《公司法》规定的法定 (一)董事人数不足《公司法》规定的法定
最低人数五人，或者少于章程所定人数的三 最低人数五人，或者少于章程所定人数的三
分之二时； 分之二时；
(二)公司未弥补的亏损达股本总额的三 (二)公司未弥补的亏损达股本总额的三
分之一时； 分之一时；
(三)单独或者合并持有公司有表决权股 (三)单独或者合并持有公司有表决权股
份总数百分之十以上的股东书面请求时； 份总数百分之十以上的股东书面请求时；
(四)董事会认为必要时； (四)董事会认为必要时；
(五)独立董事提出并经过全体独立董事 (五)独立董事提出并经过全体独立董事
二分之一以上提议时； 二分之一以上提议时；
(六)监事会提议召开时； (六)监事会提议召开时；
(七)公司章程规定的其他情形。 (七)法律、行政法规、部门规章或本公司
前述第（三）项持股股数按股东提出书 章程规定的其他情形。
面要求日计算。 前述第（三）项持股股数按股东提出书
面要求日计算。
第四十九条 公司召开股东大会时将聘 第四十九条 公司召开股东大会时将聘
请律师对以下问题出具意见并公告： 请律师对以下问题出具意见并公告：
(一)股东大会的召集、召开程序是否符合 (一)股东大会的召集、召开程序是否符合
法律法规的规定，是否符合公司章程； 法律法规的规定，是否符合公司章程规定；
(二)验证出席会议人员资格的合法有效 (二)验证出席会议人员资格的合法有效
性； 性；
(三)股东大会的表决程序是否合法有效； (三)股东大会的表决程序、表决结果是否
(四)应公司要求对其他问题出具的法律 合法有效；
意见。 (四)应公司要求对其他问题出具的法律
意见。
第七十六条 股东大会应有会议记录， 第七十六条 股东大会应有会议记录，
由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容： 由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：
（一）会议时间、地点、议程和召集人 （一）会议时间、地点、议程和召集人
姓名或名称； 姓名或名称；
（二）会议主持人以及出席或列席会议 （二）会议主持人以及出席或列席会议
的董事、监事、经理和其他高级管理人员姓 的董事、监事、经理和其他高级管理人员姓
名； 名；
（三）出席会议的股东和代理人人数、 （三）出席会议的股东和代理人人数、
所持有表决权的股份总数及占公司股份总数 所持有表决权的股份总数及占公司股份总数
的比例；
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