江苏金智科技股份有限公司章程修正案
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情况，对《公司章程》 部分条款进行修订，章程修正案如下：
原文条款 修订后条款
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、
新增 开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
（以下各条序号依次向后递增。）
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股 第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份
份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的 5%以上的股东，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证
证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此 券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所
所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是， 得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股 券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份，以及有中国证
票不受 6 个月时间限制。 监会规定的其他情形的除外。
前述人员持有的股票或其他具体股权性质的证券，包括配偶、 前述人员持有的股票或其他具体股权性质的证券，包括配偶、
父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或其他具有股权性质 父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或其他具有股权性质
的证券。 的证券。
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在 30 公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在 30
日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司
的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法 公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法
承担连带责任。 承担连带责任。
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职
（一）决定公司的经营方针和投资计划； 权：
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关 （一）决定公司的经营方针和投资计划；
董事、监事的报酬事项； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关
（三）审议批准董事会报告； 董事、监事的报酬事项；
（四）审议批准监事会报告； （三）审议批准董事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （四）审议批准监事会报告；
（六）审议批准公司的利润分配政策、利润分配方案和弥补亏 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
损方案； （六）审议批准公司的利润分配政策、利润分配方案和弥补亏
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； 损方案；
（八）对发行公司债券作出决议； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出 （八）对发行公司债券作出决议；
决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出
（十）修改本章程； 决议；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十）修改本章程；
（十二）审议批准第四十一条规定的担保事项； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近 （十二）审议批准第四十二条规定的担保事项；
一期经审计总资产 30%的事项； （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近
（十四）审议批准变更募集资金用途事项； 一期经审计总资产 30%的事项；
（十五）审议股权激励计划； （十四）审议批准变更募集资金用途事项；
（十六）审议公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二） （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
项规定的情形收购本公司股份事项； （十六）审议公司因本章程第二十四条第（一）项、第（二）
（十七）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由 项规定的情形收购本公司股份事项；
股东大会决定的其他事项。 （十七）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由
上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构 股东大会决定的其他事项。
和个人代为行使。 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构
和个人代为行使。
第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通
过。
第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通
过。 （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,超过最近一
期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过
最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保； （二）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过最近
（二）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资 一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；
产的 30％； （三）公司在一年内担保金额累计计算超过公司最近一期经审
计总资产的 30%；；
（三）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资
产的 50％且绝对金额超过五千万元； （四）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
（四）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保； （五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；
（五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保； （六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
未经依法决策，擅自对外提供担保,造成公司直接或者间接经济
（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
损失的,公司将依法追究相关责任人的法律责任，并将视情况对相关
责任人作出通报批评、降职降薪、辞退等处罚。
第四十九条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面 第五十条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通
通知董事会，同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所 知董事会，同时向证券交易所备案。在股东大会决议公告前，召集备案。在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。召 股东持股比例不得低于 10%。召集股东应在发出股东大会通知及股东
集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向公司所在 大会决议公告时，向证券交易所提交有关证明材料。
地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。
第五十五条 股东大会的通知包括以下内容： 第五十六条 股东大会的通知包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并 （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并
可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公
查看PDF原文
