江苏金智科技股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议时间：2022年5月6日下午14:30召开；
（2）网络投票时间：2022年5月6日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月6日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年5月6日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（3）召开地点：南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室；
（4）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式；
（5）召集人：公司董事会；
（6）主持人：董事长贺安鹰先生；
（7）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）出席本次股东大会的股东及股东代表 9名，代表有表决权股份155,614,049股，占公司股权登记日有表决权股份总数 380,477,071 股（不含公司回购专用证券账户上已回购股份的数量，下同）的 40.8997%，其中：出席现场投票的股东 9
人，代表有表决权的股份 155,614,049 股，占公司有表决权股份总数的40.8997%；
通过网络投票的股东 0 人，代表有表决权的股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0%。
出席本次股东大会的股东及股东代表中，中小投资者（除董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共 2人，代表有表决权股份 3,128,967股，占公司有表决权股份总数的 0.8224%。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会；
（3）公司聘请的见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的表决方式。
（二）本次股东大会审议批准了以下议案：
1.00 公司2021年度董事会工作报告；
2.00 公司2021年度监事会工作报告；
3.00 公司2021年度财务决算报告；
4.00 公司2021年度利润分配方案；
5.00 公司2021年年度报告及其摘要；
6.00 关于续聘2022年度财务审计机构的议案；
7.00 关于调整独立董事津贴标准的议案；
8.00 关于控股子公司向银行申请综合授信及公司为其提供担保的议案；
9.00 关于以自有闲置资金投资理财的议案；
10.00 关于修订《公司章程》的议案；
11.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案；
12.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案；
13.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案；
14.00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案；
14.01 非独立董事候选人：贺安鹰
14.02 非独立董事候选人：郭伟
14.03 非独立董事候选人：吕云松
14.04 非独立董事候选人：李剑
14.05 非独立董事候选人：顾红敏
14.06 非独立董事候选人：凌万水
15.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案；
15.01 独立董事候选人：李扬
15.02 独立董事候选人：苏文兵
15.03 独立董事候选人：杨登峰
16.00 关于选举第八届监事会股东代表监事的议案；
16.01 股东代表监事候选人：臧胜
16.02 股东代表监事候选人：杨兆兵
（三）各议案具体表决情况如下：
1、以非累积投票方式表决的各提案具体表决情况如下：
提案1-13表决情况
占出席会议 占出席会议 占出席会议
提案编码 同意（股） 有效表决权 反对（股） 有效表决权 弃权（股） 有效表决权
股份总数的 股份总数的 股份总数的
比例 比例 比例
1.00 155,614,049 100% 0 0% 0 0%
2.00 155,614,049 100% 0 0% 0 0%
3.00 155,614,049 100% 0 0% 0 0%
4.00 155,614,049 100% 0 0% 0 0%
5.00 155,614,049 100% 0 0% 0 0%
6.00 155,614,049 100% 0 0% 0 0%
7.00 155,614,049 100% 0 0% 0 0%
8.00 155,614,049 100% 0 0% 0 0%
9.00 155,614,049 100% 0 0% 0 0%
10.00 155,614,049 100% 0 0% 0 0%
11.00 155,614,049 100% 0 0% 0 0%
12.00 155,614,049 100% 0 0% 0 0%
13.00 155,614,049 100% 0 0% 0 0%
注：上述提案8、10、11为股东大会特别表决事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
2、提案14、提案15、提案16以累积投票方式表决，全部候选人当选，具体表决情况如下：
提案14、15、16表决结果
提案编码 姓名 获得投票数 占出席会议有效表决权股份总
数的比例
14.01 贺安鹰 155,614,049 100%
14.02 郭伟 155,614,049 100%
14.03 吕云松 155,614,049 100%
14.04 李剑 155,614,049 100%
14.05 顾红敏 155,614,049 100%
14.06 凌万水 155,614,049 100%
15.01 李扬 155,614,049 100%
15.02 苏文兵 155,614,049 100%
15.03 杨登峰 155,614,049 100%
16.01 臧胜 155,614,049 100%
16.02 杨兆兵 155,614,049 100%
（四）部分提案中小投资者表决情况
提案4、5、6、9、14、15需对中小投资者的表决单独计票并将结果单独列示，具体表决情况如下：
提案4、5、6、9中小投资者表决情况
占出席会议 占出席会议 占出席会议
中小投资者 中小投资者 中小投资者
提案编码 同意（股） 有效表决权 反对（股） 有效表决权 弃权（股） 有效表决权
股份总数的 股份总数的 股份总数的
比例 比例 比例
4.00 3,128,967 100% 0 0% 0 0%
5.00 3,128,967 100% 0 0% 0
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