江苏金智科技股份有限公司
关于转让乾华科技 40%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
2021 年 1 月 29 日，公司与佛山市顺德区晟创深高速环科产业并购投资合伙企
业（有限合伙）（以下简称“晟创投资”）、北京乾珹科技发展有限责任公司（以下简称“乾珹科技”）及北京乾华科技发展有限公司（以下简称“乾华科技”）共同签署了《股权转让协议》，公司以乾华科技 100%股权估值为 5,700 万元作为交易定价依据，将持有的乾华科技 60%股权转让给了晟创投资及乾珹科技；同时约定，在协议签署后的一年一个月内，公司有权以同等对价水平向晟创投资、乾珹科技及晟创投
资指定的受让方转让剩余持有的乾华科技 40%股权。详细内容见公司于 2021 年 1 月
30 日在《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于转让乾华科技 60%股权的公告》（公告编号：2021-002）。
根据前述相关约定，晟创投资拟再次受让公司所持有的乾华科技 20%的股权，并指定上海仲氏能源科技有限公司（以下简称“仲氏能源”）受让公司所持有的乾华
科技剩余 20%的股权。2022 年 2 月 28 日，公司与晟创投资及仲氏能源分别签署了《股
权转让协议》，公司拟将剩余持有的乾华科技 40%股权转让给晟创投资及仲氏能源，转让对价合计 2,280 万元。本次交易完成后，公司不再持有乾华科技股权。
根据《公司章程》规定，本次股权转让事项无需提交董事会或股东大会审议。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
1、交易对方一：
公司名称：佛山市顺德区晟创深高速环科产业并购投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91440606MA516X2J80
企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：广东晟创私募股权投资基金管理有限公司
成立日期：2017 年 12 月 29 日
注册资本：100,000 万元
注册地点：广东省佛山市顺德区大良街道逢沙村智城路 3 号南方智谷知识产权大厦 10 楼 1005-4 室
经营范围：投资管理（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；股权投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
股权结构：
序号 合伙人信息 认缴出资额 出资比例
（万元）
1 深圳高速公路集团股份有限公司 45,000 45.00%
2 广东省广晟资本投资有限公司 25,000 25.00%
3 深圳第一创业创新资本管理有限公司 19,500 19.50%
4 江苏泛能电力工程有限公司 5,000 5.00%
5 佛山市顺德区创新创业投资母基金有限公司 5,000 5.00%
6 广东晟创私募股权投资基金管理有限公司 500 0.50%
合计 100,000 100.00%
主要财务数据：佛山市顺德区晟创深高速环科产业并购投资合伙企业（有限合
伙）2021 年末资产总额 27,759.91 万元，负债总额 0 万元，所有者权益 27,759.91
万元；2021 年度营业收入 536.74 万元，净利润-1,288.57 万元。（以上数据未经审计）
关联关系：佛山市顺德区晟创深高速环科产业并购投资合伙企业（有限合伙）与公司不存在关联关系。
经查询，佛山市顺德区晟创深高速环科产业并购投资合伙企业（有限合伙）不属于失信被执行人。
2、交易对方二：
公司名称：上海仲氏能源科技有限公司
统一社会信用代码：91310120MA1HW61792
企业类型：有限责任公司（自然人独资）
法定代表人：仲顺
成立日期：2020 年 03 月 19 日
注册资本：1000 万元
注册地点：上海市静安区华康路 118 号 J 室
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件销售；风电场相关装备销售；太阳能热发电装备销售；专用设备修理；企业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股权结构：
股东 认缴出资额（万元） 出资比例
仲顺 1000 100%
主要财务数据：上海仲氏能源科技有限公司 2021 年末资产总额 1,526.19 万元，
负债总额 1,259.74 万元，所有者权益 266.45 万元；2021 年度营业收入 3,019.50
万元，净利润 284 万元。（以上数据未经审计）
关联关系：上海仲氏能源科技有限公司与公司不存在关联关系。
经查询，上海仲氏能源科技有限公司不属于失信被执行人。
三、交易标的基本情况
1、标的资产概况
本次交易标的为公司持有的乾华科技 40%的股权，权属清晰，不存在资产抵押、质押或者其他第三人权利及其他任何限制转让的情况，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
2、乾华科技基本情况
（1）公司名称：北京乾华科技发展有限公司
（2）统一社会信用代码：911101027802218828
（3）成立日期：2005 年 09 月 14 日
（4）注册资本：5000 万元
（5）法定代表人：陈晨
（6）注册地点：北京市西城区百万庄大街 16 号 2 号楼 2419 室
（7）经营范围：技术开发、技术服务；项目投资；投资管理；销售机械设备、计算机、软件及辅助设备；电力业务及计算机技术培训；施工总承包；专业承包；建设工程项目管理；工程勘察设计。
（8）本次股权转让前后乾华科技的股权结构如下：
股权转让前 股权转让后
股东名称 出资额 出资额
（万元） 比例 （万元） 比例
佛山市顺德区晟创深高速环科产业并购投资合 2,500 50% 3,500 70%
伙企业（有限合伙）
江苏金智科技股份有限公司 2,000 40% —— ——
北京乾珹科技发展有限责任公司 500 10% 500 10%
上海仲氏能源科技有限公司 —— —— 1,000 20%
合计 5,000 100% 5,000 100%
（9）主要财务数据
乾华科技最近一年的主要财务数据如下（单位：万元）：
项目 2021 年 12 月 31 日
/2021 年度（未经审计）
资产总额 7,146.59
负债总额 1,655.22
应收账款 1,191.21
净资产 5,546.43
营业收入 2,356.35
营业利润 -3.87
净利润 -0.77
经营活动产生的现金流量净额 669.59
3、其他说明
（1）本次交易完成后，公司不再持有乾华科技股权。
（2）乾珹科技作为乾华科技的股东之一，同意公司向晟创投资、仲氏能源转让乾华科技股权，并同意放弃相关优先购买权。同时，乾珹科技承诺，如公司根据 2021年 1 月 29 日签署的《股权转让协议》相关约定对持有的乾华科技剩余股权办理减资，其将积极配合。
四、交易协议的主要内容
（一）与晟创投资签署的《股权转让协议》主要内容
1、协议主体
转让方：江苏金智科技股份有限公司（简称“公司”）
受让方：佛山市顺德区晟创深高速环科产业并购投资合伙企业（有限合伙）（简称“晟创投资”）
目标公司：北京乾华科技发展有限公司（简称“乾华科技”）
2、标的股权的转让
公司将持有的乾华科技 20%的股权（对应认缴出资额 1,000 万元，实缴出资额
1,000 万元）转让给晟创投资。
乾华科技 100%股权估值为 5,700 万元，并以此作为本次交易对价的依据。本次
交易的乾华科技 20%股权转让价款为 1,140 万元。
在本协议签订后 5 个工作日内，晟创投资一次性向公司支付全部股权转让价款，支付方式为现金形式的银行汇款。
公司在收到晟创投资支付的全部股权转让价款后，积极配合晟创投资及乾华科技完成本次股权转让的工商变更登记手续。
3、税收和费用
除非本协议另有约定，任何一方应各自承担与本协议的谈判、准备、签署和履行相关的费用。本协议各方因本协议项下目标股权转让所产生的有关税项，由各方各自承担依法应由其承担的缴纳责任。
4、其他相关事项
根据 2021 年 1 月 29 日公司、晟创投资、乾华科技及北京乾珹科技发展有限责
任公司共同签署的《股权转让协议》1.17 条约定，晟创投资同时指定仲氏能源受让公司所持有的目标公司剩余 20%的股权，受让对价为人民币【1140】万元。如截止
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