江苏金智科技股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏金智科技股份有限公司第七届董事会第十八次会议通知于 2021 年 4 月 16
日以书面、邮件、电话的方式发出，于 2021 年 4 月 26 日下午 14：30 在南京市江宁
开发区将军大道 100 号公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事 9 名，全体董事均亲自出席了本次会议。会议由董事长贺安鹰先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限
公司 2020 年度总经理工作报告》。
2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限
公司 2020 年度董事会工作报告》。
公司 2020 年度董事会工作报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2020 年度述职报告》，并将在公司2020 年度股东大会上述职，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限
公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。
公司董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有
重大方面保持了有效的内部控制。公司《2020 年度内部控制自我评价报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
公司监事会、独立董事对本报告发表了核查意见，公司董事会填写了《内部控
制规则落 实自查 表》， 具体内 容详见 公司指定 信息披 露网站 巨潮资 讯网
http://www.cninfo.com.cn。
4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限
公司 2020 年度财务决算报告》。
公司 2020 年度财务报表已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天衡审字（2021）00948 号标准无保留意见的审计报告。2020 年度，公司实现
营业收入 185,819.43 万元，较上年同期减少 7.78%；实现营业利润 7,454.53 万元，
较上年同期减少 10.26%；归属于上市公司股东的净利润 6,505.86 万元，较上年同
期减少 33.90%；基本每股收益为 0.1609 元，较上年同期减少 33.92%。截止 2020
年 12 月 31 日，公司总资产为 348,436.46 万元，较上年末减少 6.24%；归属于上市
公司股东的所有者权益 134,001.49 万元，较上年末增加 2.26%。
本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限
公司 2020 年度利润分配预案》。
公司拟以截止 2020 年 12 月 31 日公司总股本 404,264,936 股扣除公司回购专
用账户中 13,032,984 股后的可参与分配的总股数 391,231,952 股为基数，向全体股
东每 10 股现金分红 1.00 元（含税），现金分红总额共计 39,123,195.20 元（含税），
剩余未分配利润滚存至下一年度。若在本利润分配预案实施前可参与分配的总股数发生变化的，将按照每股现金分红比例不变的原则，相应调整现金分红总额。本年度不进行资本公积转增股本，也不送红股。
详细内容见 2021 年 4 月 28 日的《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《江苏金智科技股份有限公司 2020 年度利润分配预案的公告》。独立董事、监事会对该议案发表了意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
6、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限
公司 2020 年年度报告》及其摘要。
公 司 2020 年 年 度 报 告 全 文 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn，年度报告摘要同时刊登在 2021 年 4 月 28 日的《证券
时报》。
本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
7、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限
公司关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》。
详细内容见 2021 年 4 月 28 日的《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《江苏金智科技股份有限公司关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》。独立董事、监事会对该议案发表了意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
8、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限
公司关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案》。
董事会建议继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度
的财务审计机构，年经常性审计费用 70 万元。详细内容见 2021 年 4 月 28 日的《证
券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《江苏金智科技股份有限公司关于续聘 2021 年度财务审计机构的公告》。
独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，董事会审计委员会对审计机构 2020 年度审计工作进行了评价和总结，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
9、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限
公司关于任命公司高级管理人员的议案》。
根据公司高级管理人员任期规定及公司经营工作安排，董事会决议聘任如下高
级管理人员：
吕云松：执行副总经理，任期一年；
李 剑：执行副总经理，任期一年；
顾红敏：财务负责人，任期一年。
吕云松先生、李剑先生、顾红敏女士简历附后。
独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
10、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有
限公司关于向银行申请综合授信额度的议案》。
根据公司主营业务发展需要，以及银行综合授信展期及额度调整安排，公司2021 年度计划向银行申请综合授信额度不超过 18 亿元。授权财务负责人顾红敏女士在董事会决议框架内负责银行综合授信办理和使用的具体事宜。
11、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有
限公司关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。
详细内容见 2021 年 4 月 28 日的《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《江苏金智科技股份有限公司关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》。
本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
12、会议以 6 票同意，3 票回避，0 票反对，0 票弃权审议通过了《江苏金智科
技股份有限公司关于 2021 年度与关联方日常关联交易预计的议案》，董事贺安鹰、郭伟、吕云松因作为本议案的关联董事，回避了对本议案的表决；独立董事汪进元、张洪发、李扬、董事许洪元、李剑、顾红敏表决同意。
详细内容见刊登于 2021 年 4 月 28 日《证券时报》及公司指定信息披露网站巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《江苏金智科技股份有限公司关于 2021 年度与关联方日常关联交易预计的公告》。独立董事对此议案发表了事前认可意见和独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
13、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有
限公司关于以自有闲置资金投资理财的议案》。
详细内容见刊登于 2021 年 4 月 28 日《证券时报》及公司指定信息披露网站巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《江苏金智科技股份有限公司关于以自有闲置资金投资理财的公告》。独立董事对此议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
14、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限
公司关于未来三年股东分红回报的规划（2021-2023 年度）》。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
15、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有
限公司关于会计政策变更的议案》。
详细内容见 2021 年 4 月 28 日的《证券时报》及公司指定信息披露网站
http://www.cninfo.com.cn 的《江苏金智科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。独立董事、监事会对该议案发表了意见，具体内容详见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn。
16、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有
限公司 2021 年第一季度报告》全文及正文。
公司 2021 年第一季度报告全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn，季度报告正文同时刊登在 2021 年 4 月 28 日的《证券
时报》。
17、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有
限公司关于召开 2020 年度股东大会的议案》。
董事会决定于2021年5月20日下午14：30在南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室召开公司2020年度股东大会，同时提供网络投票方式，审议董事会、监事会提交的相关议案。会议通知详见刊登于2021年4月28日《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《江苏金智科技股份有限公司
关于召开2020年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事关于公司 2020
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