证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2013-005
江苏金智科技股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏金智科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议通知于 2013 年 3 月 10
日以书面、邮件、电话的方式发出，于 2013 年 3 月 20 日上午 9：00 在南京市将军
大道 100 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，全体
董事均亲自出席了本次会议，其中董事金勇先生因在国外，以通讯表决方式参加了
本次会议，其余董事均现场参加了本次会议。会议由董事长葛宁先生主持，公司监
事、高级管理人员、会计师代表、律师代表列席了本次会议。会议的召开和表决程
序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限
公司 2012 年度总经理工作报告》。
2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限
公司 2012 年度董事会工作报告》。
本报告需提交公司 2012 年度股东大会审议，详细内容见公司 2012 年年度报告
第四节“董事会报告”。
公司独立董事吴应宇先生、陈枫先生、张洪发先生向董事会提交了《独立董事
2012 年度述职报告》，并将在公司 2012 年度股东大会上述职，详细内容见公司指定
信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn。
3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限
公司 2012 年度财务决算》。
公司 2012 年度财务报表已经天衡会计师事务所有限公司审计，并出具了天衡
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审字（2013）00353 号标准无保留意见的审计报告。2012 年度，公司实现营业收入
82,120.15 万元，较上年同期增长 7.32%；实现营业利润 2,085.03 万元，较上年同
期增长了 1.01%；归属于上市公司股东的净利润 4,183.72 万元，较上年同期增长
3.74%；基本每股收益为 0.2051 元，较上年同期增长 3.74%。截止 2012 年 12 月 31
日，公司总资产为 119,925.47 万元，较上年末增加 17.33%；归属于上市公司股东
的所有者权益 55,132.12 万元，较上年末增加 6.31%。
本议案需提交公司 2012 年度股东大会审议。
4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限
公司 2012 年度利润分配预案》。
经天衡会计师事务所有限公司审计，本公司 2012 年度实现净利润(母公司报表)
为 35,504,511.90 元，提取法定盈余公积金 3,550,451.19 元，当年可供分配利润为
31,954,060.71 元，加上年初未分配利润 121,937,297.39 元，扣除 2012 年度派发
现金股利 10,200,000.00 元，可供股东分配的利润为 143,691,358.10 元。
本年度进行利润分配，公司拟以 2012 年末总股本 204,000,000 股为基准，向全
体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），合计派发现金股利 20,400,000.00
元（含税），剩余未分配利润 123,291,358.10 元滚存至下一年度。
本年度不进行资本公积转增股本。
本议案需提交公司 2012 年度股东大会审议。
5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限
公司 2012 年度内部控制自我评价报告》，公司监事会和独立董事对内部控制自我评
价报告发表了核查意见，天衡会计师事务所对公司内部控制情况出具了《内部控制
鉴证报告》。
公司《2012 年度内部控制自我评价报告》、监事会和独立董事的核查意见及会
计师事务所关于公司的《内部控制鉴证报告》详见公司指定信息披露网站
http://www.cninfo.com.cn。
6、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限
公司董事会关于续聘 2013 年度财务审计机构的议案》。
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董事会建议继续聘任天衡会计师事务所有限公司作为公司 2013 年度的财务审
计机构，年经常性审计费用 40 万元。
董事会审计委员会对审计机构 2012 年度审计工作进行了评价和总结，建议续聘
天衡会计师事务所有限公司作为公司 2013 年度的财务审计机构。
独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站
http://www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司 2012 年度股东大会审议。
7、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限
公司 2012 年年度报告》及其摘要。
年报全文见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn，年报摘要同时
刊登在 2013 年 3 月 22 日的《证券时报》。
本议案需提交公司 2012 年度股东大会审议。
8、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限
公司关于第五届董事会成员候选人提名的议案》。
公司第四届董事会将于 2013 年 4 月期满，董事会提名第五届董事会成员候选人
如下：
提名葛宁、徐兵、冯伟江、叶留金、丁小异、贺安鹰为第五届董事会非独立董
事候选人；
提名陈枫、张洪发、李永盛为第五届董事会独立董事候选人，独立董事候选人
的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
以上各位董事会成员候选人简历附后。
独立董事对该议案发表了独立意见，董事会发表了关于公司第五届董事会独立
董事提名人声明，公司独立董事候选人也分别发表了候选人声明，具体内容详见公
司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司 2012 年度股东大会审议，届时将采用累积投票方式选举，其
中非独立董事与独立董事分开选举。
9、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限
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公司关于任命公司高级管理人员的议案》。
根据公司高级管理人员任期规定及公司经营工作安排，董事会决议聘任如下高
级管理人员：
冯伟江：总经理，任期三年；
叶留金：常务副总经理，任期一年；
贺安鹰：执行副总经理，任期一年；
张 浩：执行副总经理，任期一年；同时兼任财务负责人，任期三年；
华美芳：董事会秘书兼副总经理，任期一年。
上述人员简历附后。
独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站
http://www.cninfo.com.cn。
10、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限
公司关于续聘公司内部审计负责人的议案》。
根据公司内部审计工作需要，董事会决议续聘丁小异为公司内部审计负责人，
负责公司内部审计工作，任期三年。其简历附后。
11、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限
公司关于续聘公司证券事务代表的议案》。
续聘李瑾女士担任公司证券事务代表职务，任期三年。其简历附后。
12、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限
公司关于向银行申请综合授信额度的议案》。
根据公司主营业务发展需要，以及银行综合授信展期及额度调整安排，公司
2013 年度计划向银行申请综合授信额度不超过 11 亿元。授权财务负责人张浩先生
在董事会决议框架内负责银行综合授信办理和使用的具体事宜。
13、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限
公司关于为金智电气向银行申请综合授信额度提供担保的议案》，独立董事对该议案
发表了独立意见。
详细内容见 2013 年 3 月 22 日的《证券时报》及公司指定信息披露网站
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http://www.cninfo.com.cn 的《江苏金智科技股份有限公司关于为金智电气提供担
保的公告》。
本议案需提交公司 2012 年度股东大会审议。
14、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限
公司关于为金智智能向银行申请综合授信额度提供担保的议案》，独立董事对该议案
发表了独立意见。
详细内容见 2013 年 3 月 22 日的《证券时报》及公司指定信息披露网站
http://www.cninfo.com.cn 的《江苏金智科技股份有限公司关于为金智智能提供担
保的公告》。
本议案需提交公司 2012 年度股东大会审议。
15、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限
公司关于为乾华科技向银行申请综合授信额度提供担保的议案》，独立董事对该议案
发表了独立意见。
详细内容见刊登于 2013 年 3 月 22 日《证券时报》及公司指定信息披露网站
http://www.cninfo.com.cn 的《江苏金智科技股份有限公司关于为乾华科技提供担
保的公告》。
本议案需提交公司 2012 年度股东大会审议。
16、会议以 4 票同意，5 票回避，0 票反对，0 票弃权审议批准了《江苏金智科
技股份有限公司关于 2013 年度与金智教育日常关联交易预计的议案》，关联董事葛
宁、冯伟江、叶留金、丁小异、贺安鹰回避了表决，董事金勇及独立董事吴应宇、
陈枫、张洪发表决同意。独立董事对此议案发表了事前认可意见和独立意见。
详细内容见刊登于 2013 年 3 月 22 日《证券时报》及公司指定信息披露网站
http://www.c
