证券代码：002089 证券简称：*ST新海 公告编号：2020-058
新海宜科技集团股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次
会议于 2020 年 5 月 23 日以邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并于
2020 年 6 月 7 日在公司会议室以现场方式召开，应出席董事九人，实际出席董
事九人。会议由董事长张亦斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并一致通过了如下事项：
一、审议通过《2019 年度总裁工作报告》
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
二、审议通过《2019 年度董事会工作报告》
具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
公司独立董事蒋百顺、李荣林、朱兆斌向董事会提交了《独立董事 2019 年
度述职报告》，并将在公司股东大会上述职。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
三、审议通过《2019 年年度报告及摘要》
具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
四、审议通过《2019 年度内部控制的自我评价报告》
具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
五、审议通过《2019 年度财务决算报告》
具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
六、审议通过《2019 年度利润分配预案》
具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
公 司 独 立 董 事 对 此 方 案发 表 了 独 立 意 见 ， 详 见同 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的有关内容。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
七、审议通过《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》
具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
公 司 独 立 董 事 对 此 事 项发 表 了 独 立 意 见 ， 详 见同 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的有关内容。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
八、审议通过《关于 2020 年度公司申请授信额度的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
九、审议通过《关于 2020 年度公司及子公司提供担保额度的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
公 司 独 立 董 事 对 此 事 项 发 表 了 独 立 意 见 ， 详 见 同 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的有关内容。
关联董事张亦斌、叶建彪、徐磊对本议案回避表决。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议，关联股东应回避表决，本议案
需以特别决议表决通过。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过《关于公司 2020 年度日常经营关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的有关内容。
关联董事张亦斌、叶建彪、徐磊回避表决。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十一、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
公 司 独 立 董 事 对 此 事 项发 表 了 独 立 意 见 ， 详 见同 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的有关内容。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
十二、审议通过《董事会关于 2019 年度非标准审计报告涉及事项的专项说
明》
具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
十三、审议通过《关于公司董事薪酬的议案》
公司董事薪酬方案为：公司非独立董事除领取兼职岗位的薪酬外，不再另外领取董事薪酬，各位独立董事在任期内每年领取6万元（含税）津贴。
公 司 独 立 董 事 对 此 事 项 发 表 了 独 立 意 见 ， 详 见 同 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的有关内容。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十四、审议通过《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》
具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
新海宜科技集团股份有限公司董事会
2020 年 6 月 9 日
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