证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2018-054
新海宜科技集团股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新海宜科技集团股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2018年6月14日以邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并于2018年6月19日以通讯方式召开，应出席董事九人，实际出席董事九人。会议由张亦斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过《关于继续筹划重大资产重组事项及停牌期满后申请继续停牌的议案》
因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：新海宜，股票代码：002089）已于2018年4月20日开市时起停牌。公司预计不能于原计划的2018年6月21日前公告重大资产重组相关文件并复牌，为保障重大资产重组事项的继续推进，避免股价异常波动，维护广大投资者利益，公司拟申请停牌期满后继续停牌，具体内容详见2018年6月21日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的2018-055公告。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
新海宜科技集团股份有限公司董事会
2018年6月21日
