证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2018-047
新海宜科技集团股份有限公司
2017年度股东大会会议决议暨中小投资者表决结果公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、特别提示
1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开；
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文件精神，本次股东大会采用中小投资者单独计票，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
二、会议召开情况
1、会议时间：
现场会议召开的时间：2018年5月18日（星期五）下午14:30
网络投票时间： 2018年5月17日——2018年5月18日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年5月
18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的时间为2018年5月17日15:00至2018年5月18日15:00期间的任意时间。
2、召开地点：公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集 人：公司董事会
5、主持 人：董事长张亦斌先生
6、本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。
三、会议的出席情况
1、股东出席情况
通过现场和网络投票的股东10人，代表股份491,705,436股，占上市公司总
股份的35.7690％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份491,687,836股，
占上市公司总股份的35.7677％。通过网络投票的股东2人，代表股份17,600股，
占上市公司总股份的0.0013％。
中小投资者出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东3人，代表股份1,232,000股，占上市公司总股
份的0.0896％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,214,400股，占上
市公司总股份的0.0883％。通过网络投票的股东2人，代表股份17,600股，占
上市公司总股份的0.0013％。
2、其他人员出席情况
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，安徽承义律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票方式对会议提案进行了投票表决，审议并通过了如下议案（下述结果为按照四舍五入，保留四位小数的结果）：
1、《2017年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意491,701,436股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对4,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,228,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.6753％；反对4,000
股，占出席会议中小股东所持股份的0.3247％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
2、《2017年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意491,701,436股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对4,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,228,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.6753％；反对4,000
股，占出席会议中小股东所持股份的0.3247％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
3、《2017年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意491,701,436股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对4,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,228,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.6753％；反对4,000
股，占出席会议中小股东所持股份的0.3247％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
4、《2017年度财务决算报告》
总表决情况：
同意491,701,436股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对4,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,228,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.6753％；反对4,000
股，占出席会议中小股东所持股份的0.3247％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
5、《2017年度利润分配预案》
总表决情况：
同意491,701,436股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对4,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,228,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.6753％；反对4,000
股，占出席会议中小股东所持股份的0.3247％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
6、《关于2018年度公司申请授信额度的议案》
总表决情况：
同意491,701,436股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对4,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,228,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.6753％；反对4,000
股，占出席会议中小股东所持股份的0.3247％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
7、《关于2018年度公司及控股子公司对外提供担保额度的议案》
关联股东张亦斌先生、马玲芝女士、马崇基先生对本议案回避表决。
总表决情况：
同意11,313,648股，占出席会议所有股东所持股份的99.9647％；反对4,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0353％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,228,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.6753％；反对4,000
股，占出席会议中小股东所持股份的0.3247％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：以特别决议通过。
8、《关于公司2018年度日常经营关联交易预计的议案》
关联股东张亦斌先生、马玲芝女士、马崇基先生、兰红兵先生、徐磊先生对本议案回避表决。
总表决情况：
同意10,543,848股，占出席会议所有股东所持股份的99.9621％；反对4,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0379％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,228,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.6753％；反对4,000
股，占出席会议中小股东所持股份的0.3247％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
9、《关于公司会计政策变更的议案》
总表决情况：
同意491,701,436股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对4,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,228,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.6753％；反对4,000
股，占出席会议中小股东所持股份的0.3247％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
10、《关于董事薪酬的议案》
总表决情况：
同意491,701,436股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对4,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,228,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.6753％；反对4,000
股，占出席会议中小股东所持股份的0.3247％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
11、《关于<公司2018年-2020年股东回报规划>的议案》
总表决情况：
同意491,701,436股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对4,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,228,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.6753％；反对4,00
