证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2018-026
新海宜科技集团股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新海宜科技集团股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2018年4月
13日以邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并于2018年4月23日
在公司会议室以现场方式召开，应出席董事九人，实际出席董事七人。董事毛真福先生和独立董事杨伯溆先生因工作原因未能出席会议，分别授权委托叶建彪董事和朱兆斌董事代为表决。会议由张亦斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过《2017年度总裁工作报告》
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
二、审议通过《2017年度董事会工作报告》
《2017年度董事会工作报告》详见公司2017年度报告第三节公司业务概要
和第四节经营情况讨论与分析。
公司独立董事杨伯溆、颜重光、朱兆斌向董事会提交了《独立董事2017年
度述职报告》，并将在公司股东大会上述职。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
三、审议通过《2017年年度报告及摘要》
《2017年年度报告摘要》详见 2018年 4月 25日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上的2018-025号公告内容，《2017
年年度报告全文》详见2018年4月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
四、审议通过《2017年度财务决算报告》
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
五、审议通过《2017年度利润分配预案》
《关于2017年度拟不进行利润分配的专项说明公告》详见2018年4月25
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上的2018-029号公告
内容。
公司独立董事对此方案发表独立意见，详见2018年4月25日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
六、审议通过《董事会关于募集资金2017年度使用情况的专项报告》
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金2017年度使用情
况进行了鉴证，出具了会专字[2018]3386号《募集资金年度存放与使用情况鉴证
报告》。具体内容详见2018年4月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《董事会关于募集资金2017年度使用情况的专项报告》详见2018年4月
25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上的2018-027号
公告。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
七、审议通过《关于2017年度内部控制的自我评价报告》
《董事会关于2017年度内部控制的自我评价报告》详见2018年4月25日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上的2018-028号公告，
独立董事对内部控制自我评价报告发表的意见详见2018年4月25日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
八、审议通过《关于2018年度公司申请授信额度的议案》
《关于2018年度公司申请授信额度的公告》详见2018年4月25日巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上的2018-030号公告。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
九、审议通过《关于2018年度公司及控股子公司提供担保额度的议案》
《关于2018年度公司及控股子公司提供担保额度的公告》详见2018年4
月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上的2018-031
号公告。
公司独立董事对此事项发表独立意见，详见2018年4月25日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的有关内容。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议，并以特别决议表决通过。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于公司2018年度日常经营关联交易预计的议案》
《关于公司2018年度日常经营关联交易预计的公告》详见2018年4月25
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上的2018-032号公告。
独立董事关于关联交易发表的事前认可意见和独立意见详见2018年4月25
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的有关内容。
关联董事张亦斌、兰红兵、马崇基、徐磊回避表决。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
《关于公司会计政策变更的公告》详见 2018年 4月 25 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上的2018-034号公告。
公司独立董事对此事项发表独立意见，详见2018年4月25日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的有关内容。
本议案需提交2017年度股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《关于公司董事薪酬的议案》
公司董事薪酬方案为：公司非独立董事除领取兼职岗位的薪酬外，不再另外领取董事薪酬，各位独立董事在任期内每年领取6万元（含税）津贴。
公司独立董事对此事项发表独立意见，详见2018年4月25日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的有关内容。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过《关于<公司2018-2020年股东回报规划>的议案》
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等规定以及《上市公司章程指引（2014年修订）》的精神，公司制定了《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》。详见2018年4月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见2018年4月25日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的有关内容。
本议案将提交公司2017年年度股东大会审议，并以特别决议表决通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十四、审议通过《关于参股公司陕西通家汽车股份有限公司2017年度经营
情况的议案》
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，陕西通家 2016 年度实现
净利润为3,580.84万元，扣除非经常性损益后的净利润为2,051.56万元；2017年
度实现净利润为-7,190.12万元，扣除非经常性损益后的净利润为-8,805.75万元，
合计实现扣非后净利润为-6,754.19万元，未达到业绩承诺约定的金额。
原因说明：2016 年度受国家新能源骗补核查及补贴政策出台较晚等因素的
影响，陕西通家2016年度的生产销售不达预期；2017年度，陕西通家销售情况
较好，但仍与业绩承诺有一定差距，且因陕西通家存在两年以上应收账款需计提坏账准备，同时存在部分“电牛1号”存货需计提存货跌价准备，导致陕西通家净利润为负。
根据审计结果，陕西通家未能实现2016、2017年度承诺净利润，湖南泰达
应向新海宜支付业绩补偿。为维护公司及广大投资者的利益不受侵害，2018年4
月3日，公司向江苏省苏州市中级人民法院申请诉前财产保全，请求冻结湖南泰
达银行账户款人民币233,174,512.72元或查封相应价值的其它财产，具体包括湖
南泰达持有的陕西通家股份35,440.19万股，苏金河持有的国金汽车集团有限公
司67%股权（对应注册资本6,700万元），以及湖南泰达银行账户下的财产。公
司已在苏州中院办理了立案手续。
公司正与湖南泰达及相关方就业绩补偿事项进行谈判，目前已达成初步意向，预计后续可能通过股权交易等方式解决业绩补偿问题，公司将积极推进相关工作，保障公司利益。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见2018年4月25日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的有关内容。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十五、审议通过《关于召开公司2017年度股东大会的议案》
《关于召开新海宜科技集团股份有限公司2017年度股东大会的通知》详见
2018年4月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上的
2018-035号公告。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
新海宜科技集团股份有限公司董事会
2018年4月25日
