证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2018-022
新海宜科技集团股份有限公司
关于筹划重大资产重组事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、停牌概述
新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“新海宜”、“公司”）因正在筹划重大资产重组事项，因交易导致公司取得被投资企业控股权，且被投资企业营业收入占公司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到50%以上，构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。相关数据对比情况如下：
单位：元
被投资企业 新海宜
项目
2017年度 2016年度 2017年度
营业收入 1,301,258,720.55 1,900,601,749.26 1,696,131,304.79
注：新海宜2016年度数据经审计，被投资企业2017年度数据未经审计，新海宜2017
年度数据依据公司已披露的《2017年度业绩快报》数据填列。
为保证信息披露的公平性、维护投资者利益，避免股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：新海宜，证券代码：002089）自2018年4月20日（星期五）开市时起停牌，公司承诺争取停牌时间不超过1个月，即承诺争取在2018年5月19日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。
二、停牌事项所涉及交易方案的具体情况
（一）交易背景：“新能源”是公司确定的一条重要的战略发展主线，目前公司已在锂资源、碳酸锂、动力电池和整车等产业链上的关键领域开展布局。陕西通家汽车股份有限公司（以下简称“陕西通家”）是公司“新能源”战略中重要的参股公司，目前公司持有陕西通家股权比例为38.07%，为其第二大股东，妥善处理陕西通家股权，事关公司产业链和战略布局。目前，公司正在与陕西通家第一大股东湖南泰达企业管理有限公司（以下简称“湖南泰达”）进行积极沟通谈判，就后续股权处理问题达成初步意向。
（二）交易对手方：湖南泰达及相关方
（三）交易标的资产：陕西通家股权
（四）双方签署的《股权收购意向书》的主要内容
1、交易方案：新海宜拟继续收购湖南泰达持有的陕西通家股权。
2、定价依据：公司将聘请具有证券业务资质的评估机构对标的公司陕西通家进行评估，依据评估结果，经双方友好协商确定。
3、交易方式：现金方式或相关方认可的其他方式
4、业绩承诺和股份锁定安排：后续根据交易双方签署的正式协议予以约定。
三、停牌后续事项安排
1、公司将自停牌之日起积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序。
公司对本次重大资产重组事项拟聘请的中介机构如下：聘请兴业证券股份有限公司为独立财务顾问，聘请广东晟典律师事务所为律师事务所，聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，聘请中联国际评估咨询有限公司为评估机构。
2、停牌期间，公司将根据事项进展情况，每五个交易日发布一次进展公告。
3、公司承诺争取停牌时间不超过1个月，即承诺争取在2018年5月19日
前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司
重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2018年5月21日（星期一）开市时起复牌，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，如公司股票停牌时间累计未超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项，如公司股票停牌时间累计超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组事项。四、风险提示
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），请投资者以公司发布在上述媒体上的公告为准。公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《上市公司重大资产重组停牌申请表》
2、关于不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条情形的说明文件
3、公司与湖南泰达签署的《股权收购意向书》
特此公告。
新海宜科技集团股份有限公司董事会
2018年4月20日
