证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2014-004
苏州新海宜通信科技股份有限公司
关于配股事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
根据苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向原
股东配售股份事项审核的要求，公司披露本次配股事项涉及的相关事项；公司
特别提示本公告内容中披露的募投项目的效益结果是依据可行性研究报告计
算，存在实际效益低于假设利润的风险；披露的“公司关于2014-2015年的资金
统筹计划”系公司根据现有市场信息、资源条件拟定的经营计划，公司不排除在
实施过程中根据具体情况进行调整的可能。同时，相关计划实施对公司经营业
绩的影响具有不确定性，提请广大投资者注意投资风险。
公司于2014年1月20日收到本次配股保荐机构兴业证券股份有限公司（以
下简称“保荐机构”）转发的中国证券监督管理委员会发行监管部出具的《关于苏
州新海宜通信科技股份有限公司配股申请文件的告知函》（以下简称“告知函”），
公司根据告知函要求，补充披露本次配股事项涉及的相关事项，具体内容如下：
一、保荐机构关于苏州新纳晶光电有限公司（以下简称“新纳晶”）两次增资
事宜的核查情况
（一）董事会及管理层关于本次增资的讨论与分析等情况
1、董事会及管理层关于本次增资的讨论与分析
本次公司对新纳晶增资17,330.33万元全部用于募投项目高效节能半导体照
明集成光源项目的建设。根据董事会与和诚毕择咨询顾问（北京）有限公司编制
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的《可行性研究报告》，该项目建设总投资为17,330.33万元，达产后项目年平均
利润（税后）为4,228.83万元，投资利润率为24.40%，全部投资税后内部收益
率为21.08%，静态投资回收期为5.84年（含建设期）。
（1）项目建设内容
本项目建设期24个月。通过投资新设备，建立新一代外延片、芯片、封装生
产线，预计实现以下目标：形成年产LED外延片50万片（以2寸外延片折合计算），
LED高效照明芯片50亿颗，LEDCOB模组光源5,000万套的生产能力。本项目建
设的重要目标就是通过加大MOCVD核心设备投资和研发投资，大大提高外延
片、芯片、封装和LED集成光源（COB）的性能和产量。进一步提升新纳晶在产
业链各环节的技术优势和规模优势，提升企业的竞争力。同时，本项目将为新纳
晶保持核心竞争力和持续研发能力提供资金保障，大大提高新技术研发的速度，
提升技术和服务的领先性，使新纳晶在竞争中获得先机。
（2）行业前景
随着传统的石油、煤、天然气等非再生能源的减少，开采成本将逐渐增加，
使用成本也在快速增加，大力发展新型节能产业将是大势所趋。同时，随着生态
环境的恶化、全球变暖和一些重大自然灾害的发生，人们对于环保的意识也越来
越强烈。LED照明作为一种新一代的照明方式，具有高节能、利环保、寿命长、
多变化等优点，是现阶段替代传统照明的最佳照明方式，已快速在全球照明行业
中得到极大推广与应用。
2011年11月4日，国家发改委、商务部等多部门联合印发的《关于逐步禁
止进口和销售普通照明白炽灯的公告》。该《公告》明确，从2011年11月1日
起，按照功率大小分五个阶段，逐步禁止进口和销售普通照明白炽灯。《公告》
显示，2014年10月1日起，我国禁止进口和销售60瓦及以上普通照明白炽灯；
2015年10月1日至2016年9月30日为中期评估期；2016年10月1日起禁止
进口和销售15瓦及以上普通照明白炽灯，或视中期评估结果进行调整。
2012年，中国半导体照明市场开始由市场导入期向快速发展期转型，市场
开始提速，同比增长43.3%，市场规模达到303亿元。中国半导体照明的市场渗
透率仍然很低，传统照明可替代市场空间巨大，未来几年中国半导体照明市场都
将保持高速平稳的增长态势。来自第三方研究机构赛迪顾问的数据显示，未来几
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年，中国半导体照明市场规模将持续高速增长，历年的同比增长额（绝对值）超
过100多亿。
随着我国半导体照明从示范阶段向普及阶段发展，政府主导的一些户外照
明、景观亮化等示范工程逐渐深入人心，商业市场逐渐成熟。半导体照明的整个
产业链也在商业市场的快速发展的促进下逐渐规模化。2013年2月，国家六部
委联合发布了《半导体照明节能产业规划》，明确提出了LED产业的发展目标，
2013-2015年LED照明节能产业产值年均增长30%左右，2015年达到4,500亿元
（其中LED照明应用产品1,800亿元），LED照明产品渗透率达到20%，芯片国
产化率达到80%以上。由此可见，在国家政策的促进下，LED行业将加速发展，
市场前景广阔。
（3）新纳晶经营基础
自公司2011年控股新纳晶以来，LED系列产品处于筹建期，经过近两年投
资和建设，已完成2万平方米的超净间改建，100多台套外延片、芯片设备的采
购、安装、调试；2012年10月引进5台外延片主生产设备MOCVD进行硬件安
装和调试及试生产、2013年5月份进行量产，进入生产运营阶段；随着前期技
术的成熟，2013年9月引进的4台设备已完成安装调试，2014年1月实现量产。
随着前期设备的逐步量产，新纳晶经营业绩逐渐提高，2013年1-6月新纳晶
实现营业收入1,039.91万元（经审计），2013年7-9月实现营业收入1,150.99万
元（未经审计），较2013年第一季度和第二季度营业收入大幅增加；2013年第
四季度继续保持高增长态势。经过近几年的积累，新纳晶在LED外延、芯片、
