证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2013-75
苏州新海宜通信科技股份有限公司
2013年第三次临时股东大会会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、特别提示
本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开情况
1、会议时间：
现场会议召开的时间：2013年08月26日下午14:00
网络投票的时间：2013年08月25日－2013年08月26日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年08
月26日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳交易所互联网投票
系统投票的具体时间为2013年08月25日下午15：00－2013年08月26日下午15：00
期间的任意时间。
2、召开地点：公司会议室
3、召开方式：采用现场投票、网络投票相结合方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长张亦斌先生
6、本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章
程的有关规定。
三、会议的出席情况
1、股东出席情况
参与本次会议的股东及股东代理人共43人，代表股份171,313,125股，占
公司总股份的38.7090%。
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其中：出席现场会议的股东及股东代理人共7人，代表股份163,709,146股，
占公司总股份的36.9909%，占公司有效表决权总股份36.9909%；通过网络投票
的股东及股东代理人36人，代表股份7,603,979股，占公司总股份的1.7182%，
占公司有效表决权总股份1.7182%。
2、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、及高级管理人员出席了会议，安徽承义律师事务所律
师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议提案进行了
投票表决，逐项审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于为全资子公司深圳市易思博软件技术有限公司提供担保
的议案》；
同意公司为全资子公司深圳市易思博软件技术有限公司向中国光大银行股
份有限公司深圳宝新支行和招商银行股份有限公司苏州新区支行申请综合授信
额度提供最高限额分别为8,000万元人民币的两笔担保，总计额度为16,000万元
人民币。
表决结果：同意165,701,326股，占出席会议有效表决权股份总数96.7242%；
反对63,200股,占出席会议有表决权股份总数0.0369%；弃权5,548,599股,占出席
会议有表决权股份总数3.2389%。
2、审议通过《关于为控股子公司苏州新纳晶光电有限公司提供担保的议案》；
同意公司为控股子公司苏州新纳晶光电有限公司向招商银行股份有限公司
苏州中新支行申请综合授信额度（含银行借款、银行承兑汇票、非融资保函和国
际信用证）提供3,000万元人民币的担保。
表决结果：同意165,701,326股，占出席会议有效表决权股份总数96.7242%；
反对63,200股,占出席会议有表决权股份总数0.0369%；弃权5,548,599股,占出席
会议有表决权股份总数3.2389%。
3、审议通过《关于为参股子公司苏州市吴中区甪直小额贷款有限公司提供
担保的议案》；
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同意公司为参股子公司苏州市吴中区甪直小额贷款有限公司分别向江苏省
金农公司申请“开鑫贷”业务人民币3,000万元；农业银行苏州甪直支行申请授信
额度人民币12,000万元；中国银行苏州甪直支行申请授信额度人民币3,000万元，
合计人民币18,000万元提供担保。
表决结果：同意165,701,326股，占出席会议有效表决权股份总数96.7242%；
反对63,200股,占出席会议有表决权股份总数0.0369%；弃权5,548,599股,占出席
会议有表决权股份总数3.2389%。
4、审议通过《关于公司符合申请配股条件的议案》
为了加速推进公司的持续、健康发展，公司拟申请向原股东配售人民币普通
股（A股）股票事宜。董事会根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会《上
市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司进行
了逐项核查，认为：公司治理结构规范、盈利能力具有可持续性、财务状况良好、
财务会计文件无虚假记载、不存在重大违法行为、募集资金拟投资项目符合国家
相关规定，公司满足有关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定
和要求，具备申请配股的资格和条件。
表决结果：同意165,701,326股，占出席会议有效表决权股份总数96.7242%；
反对598,200股,占出席会议有表决权股份总数0.3492%；弃权5,013,599股,占出
席会议有表决权股份总数2.9266%。
5、逐项审议并通过《关于公司本次配股方案的议案》；
5.1、配售股票的种类和面值
本次配售股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币
1元。
表决结果：同意165,704,926股，占出席会议有效表决权股份总数96.7263%；
反对603,200股,占出席会议有表决权股份总数0.3521%；弃权5,004,999股,占出
席会议有表决权股份总数2.9216%。
5.2、配股基数、比例及数量
本次配股拟以公司2013年6月30日总股本442,566,560股为基数，向全体
