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新 海 宜:第四届董事会第六次会议决议公告

公告日期:2010-10-29

证券代码:002089 证券简称:新海宜 公告编号:2010-44
    苏州新海宜通信科技股份有限公司
    第四届董事会第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。
    苏州新海宜通信科技股份有限公司第四届董事会第六次会议于2010 年10
    月16 日以邮件、书面形式通知全体董事,并于2010 年10 月27 日以通讯表决方
    式召开,应出席董事八人,实际出席董事八人,符合召开董事会会议的法定人数。
    会议由张亦斌先生主持,会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议
    合法有效。与会董事经表决,形成如下决议:
    一、审议通过《公司2010 年第三季度报告》
    《2010 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网;《2010 年第三季度报告正文》
    详见公司2010 年10 月29 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上编号2010-43
    的公告。
    表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    二、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》
    为满足公司对流动资金的需求,公司拟向银行申请授信额度,其中:
    1、向苏州银行股份有限公司郭巷支行申请2010 年度-2011 年度授信额度(银
    行借款)由人民币5000 万元扩大到人民币10000 万元,本项授信业务以银行可
    接受的担保方式提供担保。
    2、向宁波银行股份有限公司苏州分行申请2010 年度-2011 年度授信额度(银
    行承兑汇票)人民币3000 万元,本项授信业务以银行可接受的担保方式提供担
    保。
    3、向光大银行股份有限公司苏州工业园区支行申请2010 年度-2011 年度授
    信额度(含银行借款、银行承兑汇票)人民币5000 万元,本项授信的担保方式
    为信用。
    4、向中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行申请20102
    年度-2011 年度授信额度(含银行借款、银行承兑汇票)人民币10000 万元,本
    项授信的担保方式为信用。
    以上授信额度总计人民币28000 万元。
    表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    三、审议通过《关于转让参股公司苏州元风创业投资有限公司12%股权的议
    案》
    为加强公司对外投资管理,提高公司经营管理效率,进一步提升公司的经营
    质量和综合竞争力,公司拟将持有的苏州元风创业投资有限公司(以下简称“元
    风公司”)12%的股权转让给苏州海汇投资有限公司(以下简称“海汇公司”)。海
    汇公司为公司的控股子公司,公司持有海汇公司99%的股权。海汇公司成立于
    2010 年9 月28 日,注册资本为10000 万元人民币,实收资本为5000 万元人民
    币,主要经营范围为以自有资金进行股权投资,创业投资业务,实业投资;投资
    管理,投资咨询;企业资产重组购并策划。
    元风公司成立于2007 年4 月25 日,注册资本为25000 万元人民币,主要经
    营范围为创业投资业务;创业投资咨询。元风公司为本公司联营企业,本公司持
    有元风公司12%的股权。2010 年1-9 月元风公司实现营业收入12,665,928.80
    元,实现净利润10,068,432.55 元, 截至2010 年9 月30 日净资产为
    254,646,951.22 元。
    经双方协商一致,同意以截至2010 年9 月30 日元风公司净资产的12%为定
    价依据,确定本次股权转让价格为30,557,634.15 元。
    本次股权转让交易有利于加强公司对外投资管理,提高公司经营管理效率,
    对公司的发展不会产生重大影响。
    此次股权转让不构成关联交易。
    此次股权交易事项尚需提交元风公司股东会审议通过。
    表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    特此公告。
    苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会
    二〇一〇年十月二十九日