证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2009-38
苏州新海宜通信科技股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州新海宜通信科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2009 年
10 月12 日以邮件、书面方式通知全体董事，并于2009 年10 月22 日以通讯方
式召开，应出席董事九人，实际出席董事九人，符合召开董事会会议的法定人数。
会议由董事长张亦斌先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，
会议合法有效。
与会董事经表决，形成如下决议：
一、《公司2009 年第三季度报告》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、《关于将公司持有的禾盛新材股份划分为可供出售金融资产的议案》
公司于2007 年4 月向苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“禾盛新
材”）投资696 万元人民币，持有禾盛新材200 万股股份，占其总股本的3.19%。
禾盛新材公司股票于2009 年9 月3 日上市交易，首次公开发行2100 万股，总股
本增至8360 万股。截至2009 年9 月30 日，公司持有禾盛新材200 万股股份，
占其总股本的2.39%。按照《公司法》第一百四十二条要求，公司持有的禾盛新
材股票在证券交易所上市交易之日起一年内不进行转让。会议审议同意公司将持
有的禾盛新材股份划分为可供出售金融资产，在锁定期结束后根据金融市场环境
和公司自身发展情况处置该项资产，以保证公司和股东利润最大化。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会
二〇〇九年十月二十二日
