证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2009-35
苏州新海宜通信科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州新海宜通信科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2009 年
8 月20 日以邮件、书面方式通知全体董事，并于2009 年8 月31 日以通讯方式
召开，应出席董事九人，实际出席董事九人，符合召开董事会会议的法定人数。
会议由董事长张亦斌先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定，会议合法有效。
与会董事经表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于向苏州工业园区娄葑创业投资发展有限公司购买土地及
厂房的议案》
为顺利进行公司2009 年非公开发行股票募投项目建设，满足公司未来发展
的需要，公司拟向苏州工业园区娄葑创业投资发展有限公司购买苏州工业园区娄
葑镇北区21028 号和21031 号两宗土地及其地上房屋，地块用途皆为工业用地，
两宗地合计总价为4200.10 万元。
土地及厂房转让价格情况如下：
1、21028 宗地土地转让价格为22.4 万元/亩，土地面积为20.09 亩，土地
转让价为450.02 万元；地上建筑物转让价依据评估价为基础确定为1007.50 万
元；电力设施、电缆、设备等设施转让价格为188.25 万元；21028 号宗地及其
地上转让物合计总价为1645.77 万元。
2、21031 宗地土地转让价格为22.4 万元/亩，土地面积为27.29 亩，土地
转让价为611.30 万元；地上建筑物转让价依据评估价为基础确定为1815.23 万
元；电力设施、电缆、设备等设施转让价格为127.80 万元；21031 号宗地及其2
地上转让物合计总价为2554.33 万元。
苏州工业园区娄葑创业投资发展有限公司为本次土地及厂房买卖的交易对
方，与本公司不存在关联关系，此次交易不构成关联交易。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
二、审议通过《关于参与苏州工业园区国有建设用地使用权挂牌出让竞拍事
宜的议案》
为顺利进行公司2009 年非公开发行股票募投项目建设，同意公司参与位于
苏州工业园区编号为苏园国土2009-G-35 号地块的国有建设用地的公开竞拍，具
体情况如下：
1、出让方名称和地址：
出让方名称：苏州工业园区国土房产局
地址：江苏省苏州市工业园区现代大道999 号现代大厦8 楼
2、标的土地使用权情况：
土地位置：横二路北、缤特力路东
出让面积：24309.64 平方米
土地用途：工业用地
容积率：0.8-2.0
建筑密度：不小于40%
出让终止年限：50 年
挂牌起始价：818 万元
公司董事会授权董事长负责办理该土地使用权挂牌出让竞拍事宜，并以不超
过人民币1000 万元（含）的最高竞买金额参与本次竞拍。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会
二〇〇九年八月三十一日
