证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2009-24
苏州新海宜通信科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州新海宜通信科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2009 年6
月19 日以邮件、书面方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并于2009 年6
月29 日以通讯方式召开，应出席董事九人，实际出席董事九人，符合召开董事
会会议的法定人数。
会议由董事长张亦斌先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定，会议合法有效。
与会董事经表决，形成如下决议：
一、《关于受让台湾倍增科技有限公司持有本公司控股子公司苏州新海宜电
信技术有限公司25%股权的议案》；
为进一步加强管理，提高公司经营效益，公司拟受让台湾倍增科技有限公司
持有本公司控股子公司苏州新海宜电信技术有限公司（下称“技术公司”）25%
股权，受让价格为9万美元。技术公司现为本公司的控股子公司，成立于1998年
11月17日，注册资本60万美元，法定代表人张亦斌，本公司持有其75%的股权，
台湾倍增科技有限公司持有其25%的股权。技术公司经营范围为生产电子产品及
通信设备、电器机械、计算机配件、汽车装饰尾管及通信网络设备金属构件等机
械精加工产品，销售本公司所生产的产品。2008年度实现营业收入0元，实现净
利润-1,018,056.20元，截止2008年12月31日净资产为5,325,607.44元。
本次受让完成后，本公司持有技术公司100%股权。鉴于技术公司经营状况
不佳，本公司将注销技术公司，技术公司的所有债权、债务由本公司承继。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。二、《关于转让苏州市公共信息亭有限公司20%股权的议案》；
鉴于苏州市公共信息亭有限公司（下称“信息亭公司”)经营状况不佳，本
公司为了提高经营效益，拟转让持有的信息亭公司20%的股权，受让方为苏州工
业园区华发科技有限公司。苏州工业园区华发科技有限公司成立于2001年12月25
日，注册资本为1000万元人民币，法定代表人陆杏男，经营范围为研究开发销售：
电子产品、通信设备、电器机械、计算机软硬件；销售：日用百货、五金化工交
电、针纺织品、服装、建筑材料、装饰材料、化工原料（除危险品）、工艺美术
品，通信设备、电子工程的安装服务。
信息亭公司基本情况：该公司成立于2005年1月6日，注册资本为2000万元人
民币，本公司持有其20%的股权，法定代表人为田菊明。经营范围为信息服务与
咨询；接受委托代收有关费用，代办票务；零售国内版图书、期刊、报纸；销售：
电子产品、百货、文化用品、工艺品。2008年度实现营业收入6,901,968.09元，
实现净利润-3,979,111.10元，截止2008年12月31日净资产为10,160,430.95元。
经双方协商一致，同意根据信息亭公司2008年12月31日净资产总额的20%确
定本次股权转让价格为人民币2,032,086.19元。
本公司与苏州工业园区华发科技有限公司无关联关系，本次股权转让不构成
关联交易。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
三、《关于投资建设“面向业务感知的下一代互联网流量控制设备——内容
级智能流量管理系统产业化项目”的议案》
根据本公司的战略发展规划，为进一步提高经营效益，提升企业核心竞争力，
同时顺应国家发改委组织实施下一代互联网试商用和产业化专项，积极推进下一
代互联网向更深层次、更广领域拓展，以及国家电子信息产业振兴计划的政策号
召，本公司拟投资4787 万元建设“面向业务感知的下一代互联网流量控制设备
——内容级智能流量管理系统产业化项目”。
具体内容详见2009 年6 月30 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
及《证券时报》刊登的《苏州新海宜通信科技股份有限公司投资项目公告》。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。四、《关于公司证券事务代表离职的议案》
公司董事会审议通过证券事务代表姚维品因个人原因提出的离职申请，公司
将尽快聘任新的证券事务代表。公司及董事会对姚维品女士任职期间勤勉尽责的
工作表示感谢。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
特此公告
苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会
二零零九年六月二十九日
