证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2023-020
山东鲁阳节能材料股份有限公司
关于收购宜兴高奇环保科技有限公司 100%股权暨关联交易
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次交易为山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“鲁阳节能”或“公司”）以现金人民币 18,000.00 万元收购关联方 LEASEFORD ENTERPRISESLIMITED 持有的宜兴高奇环保科技有限公司（以下简称“宜兴高奇”或“标的公司”）100%股权。LEASEFORD ENTERPRISES LIMITED 与公司系同一实际控制人控制下的关联企业。本次交易构成关联交易。
2、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市。
3、本次关联交易尚需获得股东大会的批准，与本次关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
4、本次交易为满足公司生产经营所需，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。标的公司可能面临经济环境、宏观政策、行业发展及市场变化等多方面不确定性因素的影响，存在一定的经营、管理和运作风险。
一、关联交易概述
1、为优化产品组合，丰富业务结构，同时逐步将控股股东在中国的业务整
合 到 鲁 阳 节 能 平 台 ，2023 年 4 月 28 日 ， 鲁 阳 节 能 与 LEASEFORD
ENTERPRISES LIMITED 签订了《股权购买协议》，以人民币 18,000.00 万元收
购 LEASEFORD ENTERPRISES LIMITED 持有的宜兴高奇 100% 股权。宜兴高
奇主要从事特种纤维环保滤材的研究、开发及制造，成立于 2004 年 12 月 15 日，
位 于江 苏 省 无 锡 市 ， 标 的 公司注册资金 250.00 万欧元 ，LEASEFORD
ENTERPRISES LIMITED 持股 100%。
2、LEASEFORD ENTERPRISES LIMITED 与公司系同一实际控制人控制下
的关联企业。本次交易构成关联交易。
3、2023 年 4 月 28 日，公司第十届董事会第二十次（临时）会议审议通过
了《关于收购宜兴高奇环保科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，关联
董事 John Charles Dandolph Iv、 Brian Eldon Walker、Scott Dennis Horrigan、Paul
Vallis 回避表决，非关联董事经表决一致通过该议案。独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可和独立意见。
4、本次关联交易尚需获得股东大会的批准，与本次关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
公司名称 LEASEFORD ENTERPRISES LIMITED
企业类型 私人公司
成立日期 2004 年 3 月 23日
股本 1 港元
注册地址 香港九龙油麻地弥敦道 469 号新光商业大厦 8 楼 801室
董事 William Kaz Piotrowski
公司编号 891140
业务性质 投资控股，一般贸易
股权结构和实际控制人 ：Gutsche Holding GmbH 持有 LEASEFORD
ENTERPRISES LIMITED100%的股份。LEASEFORD ENTERPRISES LIMITED
的实际控制人为 José E. Feliciano和 Behdad Eghbali。
（二）主要历史沿革
2004 年 3 月 23 日，由 Gutsche Holding GmbH 作为唯一股东设立
LEASEFORD ENTERPRISES LIMITED。LEASEFORD ENTERPRISES LIMITED的股本为 1 港元。其股东和股本至今未发生任何变动。
（三）主要业务情况
LEASEFORDENTERPRISES LIMITED近 3年来一直作为控股公司，未实际开展任何业务运营。
（四）主要财务数据
截至本公告披露日，LEASEFORD ENTERPRISES LIMITED 尚未完成 2022
年度财务审计。LEASEFORD ENTERPRISES LIMITED 未经审计的财务数据如下：
单位: 欧元
项目 2022 年度/2022 年 12月 31 日
资产总计 4,485,225
股东权益合计 4,481,392
营业收入（亏损） -5,525
净利润（亏损） -5,525
（五）关联关系说明
LEASEFORD ENTERPRISES LIMITED 与公司系同一实际控制人控制下的
关联企业。
（六） 失信被执行人情况
截至本公告披露日，LEASEFORD ENTERPRISES LIMITED 不属于失信被
执行人。
三、关联交易标的基本情况
（一）基本情况
公司名称 宜兴高奇环保科技有限公司
公司类型 有限责任公司（港澳台法人独资）
成立日期 2004年 12 月 15日
营业期限 2004年 12 月 15日至 2049 年 12 月 14日
注册资本 250万欧元
注册地址 宜兴市丁蜀镇南环路
法定代表人 JUNKER ROBERT BRUCE
统一社会信用代码 913202827673899206
环保滤材技术的研究、开发；工程用特种纺织品、大气污
经营范围 染防治设备配件的加工、制造。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：LEASEFORD ENTERPRISES LIMITED 持有宜兴高奇 100%股权。
宜兴高奇的实际控制人为 JoséE. Feliciano和 Behdad Eghbali。
截至本公告披露日，宜兴高奇不属于失信被执行人。
本次交易前，宜兴高奇与莱德尔工业纺织品制造（无锡）有限公司（以下简称“莱德尔无锡”）、莱德尔工业纺织品制造（上海）有限公司（以下简称“莱德尔上海”）进行了内部重组。重组完成后，莱德尔无锡、莱德尔上海成为宜兴高奇全资子公司。
莱德尔无锡是一家在中华人民共和国江苏省无锡市注册的有限责任公司，前身是奥斯龙（无锡）纺织科技有限公司，于 2004年 3月 16日成立，营业期限
为 2004 年 3 月 16 日至 2054 年 3 月 15 日。公司的统一社会信用代码为
9132021475798120XA；法定代表人为 William Kaz Piotrowski；注册地址为江苏省无锡市新吴区飞凤路 5 号 C3-1,C4。经营范围为开发生产工程用特种纺织品、过滤用纸制品；从事上述产品及无纺布、纸制品、玻璃纤维、人造纤维、高分子材料树脂的批发、进出口业务；提供商业咨询服务。
莱德尔上海是一家在中华人民共和国上海市注册的有限责任公司，前身是
安德鲁工业纺织品制造（上海）有限公司，于 2004 年 3 月 1 日成立，营业期限
为 2004 年 3 月 1 日至 2034 年 2 月 28 日。本公司的统一社会信用代码为
91310000758448212W；法定代表人为 William Kaz Piotrowski；注册地址为上海市青浦工业园区华浦路 500 号 A 幢。经营范围为工程用特种纺织品生产，销售公司自产产品，并提供产品售后技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）主要历史沿革
宜兴高奇前身是宜兴高奇工程纺织品制造有限公司，于 2004 年 12 月 15 日
成立。宜兴高奇成立时的股权结构为：
序号 股东姓名 出资额 股权比例
1 LEASEFORD ENTERPRISES 118.92 万欧元 67.50%
LIMITED
2 宝明实业有限公司（台湾） 57.26 万欧元 32.50%
合计 176.18 万欧元 100%
2007 年 9 月 26 日，宜兴高奇注册资本增加至 188.18 万欧元，新增注册资本
由各股东同比例缴付。
2008 年 3 月 11 日，宜兴高奇注册资本增加至 200 万欧元，新增注册资本由
LEASEFORD ENTERPRISES LIMITED 缴付，本次增资后，宜兴高奇的股权结构变更为：
序号 股东姓名 出资额 股权比例
1 LEASEFORD ENTERPRISES 138.84 万欧元 69.42%
LIMITED
2 宝明实业有限公司（台湾） 61.16 万欧元 30.58%
合计 200 万欧元 100%
2008年 6月 17日，宝明实业有限公司将其持有的宜兴高奇 10.58%股权（对
应注册资本 21.16万欧元）转让给 LEASEFORDENTERPRISES LIMITED，本次
股权转让后，宜兴高奇的股权结构变更为：
序号 股东姓名 出资额 股权比例
1 LEASEFORD ENTERPRISES 160 万欧元 80%
LIMITED
2 宝明实业有限公司（台湾） 40 万欧元 20%
合计 200 万欧元 100%
2008 年 12 月 3 日，宜兴高奇企业名称由宜兴高奇工程纺织品制造有限公司
变更为宜兴高奇环保科技有限公司。
2011 年 7 月 6 日，宜兴高奇注册资本增加至 250 万欧元，新增注册资本由
LEASEFORD ENTERPRISES LIMITED 缴付，本次增资后，宜兴高奇的股权结构变更为：
序号 股东姓名 出资额 股权比例
1 L
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