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002087 深市 新野纺织


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新野纺织:第六届董事会第三十四次会议决议公告

公告日期:2012-12-14

                 证券代码:002087            证券简称:新野纺织            公告编号:2012-036号    

                                        河南新野纺织股份有限公司           

                                 第六届董事会第三十四次会议决议公告                

                     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误    

                 导性陈述或者重大遗漏承担责任。 

                      河南新野纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十四次              

                 会议通知于2012年12月1日以传真和电子邮件方式送达全体董事,会议于2012年             

                 12月13日上午10:00点在公司三楼会议室召开。会议由公司董事长魏学柱先生主             

                 持,会议应出席董事8人,实出席董事8人。会议的召集、召开和表决程序符合《公              

                 司法》和《公司章程》的有关规定。         

                      经与会董事表决,会议审议并通过如下议案:         

                      1、通过《关于与互保单位续签互保协议的议案》;           

                      (1)根据生产经营需要,本着相互合作、共同发展的原则,经友好协商,                 

                 公司拟与河南省淅川县有色金属压延有限公司续签《互保协议》。互保总额度:                

                 人民币3,000万元,占2011年12月31日经审计净资产的1.68%,占2012年9月30日              

                 公司净资产额的1.65%。互保截止期限至2014年3月31日。在此额度内的担保需在             

                 2014年3月31日前实施完毕。互保形式:连带责任担保。对于该项担保,公司将                

                 采取相应的反担保措施。    

                      表决结果:同意8票、弃权0票、反对0票。          

                      (2)根据生产经营需要,本着相互合作、共同发展的原则,经友好协商,                 

                 公司拟与河南省淅川铝业(集团)有限公司续签《互保协议》。互保总额度:人                 

                                                        -1-

                 民币2,000万元,占2011年12月31日经审计净资产的1.12%,占2012年9月30日公              

                 司净资产额的1.10%。互保截止期限至2014年3月31日。在此额度内的担保需在              

                 2014年3月31日前实施完毕。互保形式:连带责任担保。对于该项担保,公司将                

                 采取相应的反担保措施。    

                      表决结果:同意8票、弃权0票、反对0票。          

                      (3)根据生产经营需要,本着相互合作、共同发展的原则,经友好协商,                 

                 公司拟与河南天冠企业集团有限公司续签《互保协议》。互保总额度:人民币                

                 10,000万元,占2011年12月31日经审计净资产的5.59%,占2012年9月30日公司净             

                 资产额的5.50%。互保截止期限至2014年3月31日。在此额度内的担保需在2014              

                 年3月31日前实施完毕。互保形式:连带责任担保。对于该项担保,公司将采取                

                 相应的反担保措施。    

                      表决结果:同意8票、弃权0票、反对0票。          

                      (4)根据生产经营需要,本着相互合作、共同发展的原则,经友好协商,                 

                 公司拟与河南天冠生物工程股份有限公司续签《互保协议》。互保总额度:人民               

                 币8,000万元,占2011年12月31日经审计净资产的4.47%,占2012年9月30日公司              

                 净资产额的4.40%。互保截止期限至2014年3月31日。在此额度内的担保需在2014             

                 年3月31日前实施完毕。互保形式:连带责任担保。对于该项担保,公司将采取                

                 相应的反担保措施。    

                      表决结果:同意8票、弃权0票、反对0票。          

                      (5)根据生产经营需要,本着相互合作、共同发展的原则,经友好协商,                 

                 公司拟与河南天冠燃料乙醇有限公司续签《互保协议》。互保总额度:人民币                

                 10,000万元,占2011年12月31日经审计净资产的5.59%,占2012年9月30日公司净             

                 资产额的5.50%。互保截止期限至2014年3月31日。在此额度内的担保需在2014              

                 年3月31日前实施完毕。互保形式:连带责任担保。对于该项担保,公司将采取                

                 相应的反担保措施。    

                                                        -2-

                      表决结果:同意8票、弃权0票、反对0票。          

                      (6)根据生产经营需要,本着相互合作、共同发展的原则,经友好协商,                 

                 公司拟与南阳纺织集团有限公司续签《互保协议》。互保总额度:人民币15,000               

                 万元,占2011年12月31日经审计净资产的8.39%,占2012年9月30日公司净资产额             

                 的8.24%。互保截止期限至2014年3月31日。在此额度内的担保需在2014年3月31              

                 日前实施完毕。互保形式:连带责任担保。对于该项担保,公司将采取相应的反               

                 担保措施。  

                      表决结果:同意8票、弃权0票、反对0票。          

                      (7)根据生产经营需要,本着相互合作、共同发展的原则,经友好协商,                 

                 公司拟与河南奔马股份有限公司续签《互保协议》。互保总额度:人民币15,000               

                 万元,占2011年12月31日经审计净资产的8.39%,占2012年9月30日公司净资产额             

                 的8.24%。互保截止期限至2014年3月31日。在此额度内的担保需在2014年3月31              

                 日前实施完毕。互保形式:连带责任担保。对于该项担保,公司将采取相应的反               

                 担保措施。  

                      表决结果:同意8票、弃权0票、反对0票。          

                      (8)根据生产经营需要,本着相互合作、共同发展的原则,经友好协商,                 

                 公司拟与河南鸽瑞复合材料有限公司续签《互保协议》。互保总额度:人民币3,000            

                 万元,占2011年12月31日经审计净资产的1.68%,占2012年9月30日公司净资产额             

                 的1.65%。互保截止期限至2014年3月31日。在此额度内的担保需在2014年3月31              

                 日前实施完毕。互保形式:连带责任担保。对于该项担保,公司将采取相应的反               

                 担保措施。  

                      表决结果:同意8票、弃权0票、反对0票。          

                      详见《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。           

                      2、通过《关于与河南华晶超硬材料股份有限公司签订互保协议的议案》;               

                      根据生产经营需要,本着相互合作、共同发展的原则,经友好协商,公司拟              

                                                        -3-

                 与河南华晶超硬材料股份有限公司签订《互保协议》。互保总额度:人民币22,000