002087 2011-022
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次
会议通知于2011年6月17日以电子邮件、传真、电话方式通知全体董事，会议于
2011年6月28日上午10:00在公司三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9
人，会议由董事长魏学柱先生主持，监事和部分高管人员列席了会议。本次会议
的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审
议并通过如下决议：
一、审议通过《关于与河南鸽瑞复合材料有限公司续签互保协议的议案》；
根据生产经营需要，本着相互合作、共同发展的原则，经友好协商，公司拟
与河南鸽瑞复合材料有限公司续签《互保协议》。互保总额度：人民币3,000万
元，占2010年12月31日经审计净资产额的1.81%。互保截止期限至2012年12月31
日。在此额度内的担保需在2012年12月31日前实施完毕。互保形式：连带责任担
保。对于该项担保，公司将采取相应的反担保措施。
详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。此议案需提
交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
二、审议通过《关于与河南天冠生物工程股份有限公司签订互保协议的议
案》；
根据生产经营需要，本着相互合作、共同发展的原则，经友好协商，公司拟
与河南天冠生物工程股份有限公司签订《互保协议》。互保总额度：人民币8,000
1
万元，占2010年12月31日经审计净资产额的4.83%。互保截止期限：自协议签订
之日起至2012年12月31日。在此额度内的担保需在2012年12月31日前实施完毕。
互保形式：连带责任担保。对于该项担保，公司将采取相应的反担保措施。
详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。此议案需提
交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；
该议案尚需公司股东大会审议通过。
三、审议通过《关于修改公司章程的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程
指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等各项相关规定的
要求，结合公司实际，拟对《公司章程》第111条做出如下修改：
将董事会的经营决策权限的第三款和第五款：“（三）单项金额人民币3000
万元以下，融资后公司资产负债率在60%以下的借款；（五）公司单项担保金额
不超过公司最近一期经审计净资产的10%或一年内累计担保金额在公司最近一期
经审计净资产的30%以下时（含30%）；”
修改为：“（三）单项金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%以下的
借款；（五）公司单项担保金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%或一年
内累计担保金额在公司最近一期经审计总资产的30%以下时（含30%）；”。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
四、审议通过《关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案》；
公司拟于2011年7月15日召开公司2011年第二次临时股东大会，审议上述需
股东大会审议的事项。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
《河南新野纺织股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》
详见《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
河南新野纺织股份有限公司
董 事 会
2011 年 6 月 28 日
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