浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于2019年3月25日在浙江新昌以现场方式召开。会议通知已于2019年3月15日以电子邮件及专人送达等方式交公司全体董事；会议应到董事9人，实到9人。会议由公司董事长陈爱莲女士主持。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法、有效。经与会董事认真审议，以现场表决方式通过如下决议：
（一）审议通过《2018年度总经理工作报告》
议案表决结果：同意9票，无反对及弃权票。
（二）审议通过《2018年财务决算和2019年度财务预算报告》
1、公司2018年财务决算：
公司2018年度会计报表经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具了安永华明(2019)审字第60468741_B01号标准无保留意见的审计报告。
报告期内，公司实现营业收入1,100,506.97万元，同比增长8.13%，实现归属于上市公司股东的净利润95,870.00万元，同比增长6.46%。
2、公司2019年财务预算：
2019年度预计实现销售收入125亿元（含税）。上述财务预算并不代表公司对2019年度的销售收入预测，同时能否实现上述预算，还取决于市场状况的变化、管理层的经营水平等多种因素，存在较大的不确定性，敬请投资者注意投资风险。
议案表决结果：同意9票，无反对及弃权票。
该议案需提交公司2018年度股东大会审议。
（三）审议通过《2018年度利润分配议案》
后净利润1,003,160,950.71元，归属于母公司净利润958,699,967.31元，每股收益0.44元，未分配利润为3,621,219,587.26元。2018年母公司实现税后净利润494,172,154.12元，减去提取法定盈余公积49,417,215.41元，加上前期滚存未分配利润1,055,912,090.74元，减去2017年度分红656,063,903.4元，本期可供股东分配利润844,603,126.05元，每股可供股东分配0.39元。
为有利于公司的长期稳定发展，不断提高市场形象，确保股东有持续稳定的回报，2018年度利润分配预案以2018年12月31日总股本2,186,879,678股为基数，向全体股东以未分配利润每10股派发现金红利3.0元（含税）。
公司2018年度利润分配方案符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，符合公司在首次公开发行A股股票的招股说明书中做出的承诺。
议案表决结果：同意9票，无反对及弃权票。
该议案需提交公司2018年度股东大会审议。
（四）审议通过《2018年度董事会工作报告》
详细内容见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年年度报告全文》“第四节、经营情况讨论与分析”。
公司独立董事杨海峰、储民宏、王啸先生向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上述职，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
议案表决结果：同意9票，无反对及弃权票。
该议案需提交公司2018年度股东大会审议。
（五）审议通过《2018年年度报告全文及摘要》
公司《2018年年度报告全文及摘要》于2019年3月27日披露在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）上，公司《2018年年度报告摘要》同时于2019年3月27日刊登在《证券时报》上，公告号：2019-017。
议案表决结果：同意9票，无反对及弃权票。
该议案需提交公司2018年度股东大会审议。
（六）审议通过《2018年度公司内部控制自我评估报告》
公司于2019年3月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度公司内部控制自我评估报告》。
议案表决结果：同意9票，无反对及弃权票。
（七）审议通过《关于2019年度对子公司提供对外担保的议案》
同意为子公司提供担保36.978亿元，其中：为子公司威海万丰奥威汽轮有限公司提供担保金额为人民币20,000万元、宁波奥威尔轮毂有限公司提供担保金额为人民币14,000万元、为威海万丰镁业科技发展有限公司提供担保金额为人民币9,500万元、为吉林万丰奥威汽轮有限公司提供担保金额为人民币52,000万元、为重庆万丰奥威铝轮有限公司担保金额为人民币33,780万元、为浙江万丰摩轮有限公司提供担保金额为人民币124,500万元、为万丰铝轮（印度）私人有限公司提供担保金额为人民币40,500万元（6,000万美元）、为广东万丰摩轮有限公司提供担保金额为人民币15,000万元、为上海达克罗涂复工业有限公司提供担保金额为人民币10,500万元、为宁波经济技术开发区达克罗涂有限公司提供担保金额为人民币2,000万元、为万丰镁瑞丁新材料科技有限公司提供担保金额为人民币18,000万元、为无锡雄伟精工科技有限公司提供担保金额为人民币25,000万元、为浙江万丰上达涂复科技有限公司提供担保金额为人民币2,000万元。
详细内容见公司于2019年3月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《关于2019年度对子公司提供对外担保的公告》，公告号：2019-018。
议案表决结果：同意9票，无反对及弃权票。
该议案需提交公司2018年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于2019年度贷款计划的议案》
同意向银行申请综合授信额度797,070万元，截至2020年4月30日前，在综合授信额度内，根据公司的资金需求情况，由董事长决定申请的信贷品种、金额、期限及融资方式，经营层办理具体业务并及时向董事长报告。
议案表决结果：同意9票，无反对及弃权票。
该议案需提交公司2018年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》
同意公司及下属子公司开展外汇远期结售汇业务，远期结售汇业务规模不超过
详细内容见公司于2019年3月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《关于开展外汇远期结售汇业务的公告》，公告号：2019-019。
议案表决结果：同意9票，无反对及弃权票。
（十）审议通过《关于开展铝锭套期保值业务的议案》
同意公司及下属子公司开展铝锭期货套期保值业务，公司及下属子公司投入的资金（保证金）总额合计不超过人民币10,000万元，公司及每家下属子公司的期货交易量不得超过各自实际铝锭生产用量的50%，业务期间为本议案通过之日至2020年4月30日，授权公司总经理具体负责此项业务。
详细内容见公司于2019年3月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《关于开展铝锭套期保值业务的公告》，公告号：2019-020。
议案表决结果：同意9票，无反对及弃权票。
该议案需提交公司2018年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于授权公司董事长利用公司闲置资金进行委托理财的议案》
董事会授权公司董事长总额度不超过人民币3亿元的闲置资金进行保本型理财产品投资，在上述额度内资金可以滚动使用，期限为自董事会通过决议之日起一年以内。为控制风险，公司运用自有资金投资的品种仅限于经银监会批准金融机构发行的保本型短期理财产品，单款产品投资期限不得超过一年，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的其他理财产品。
详细内容见公司于2019年3月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《关于委托理财的公告》，公告号：2019-021。
议案表决结果：同意9票，无反对及弃权票。
（十二）审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
会议同意公司及下属子公司与新昌纺器投资基金协会、浙江日发精密机械股份有限公司、万丰奥特控股集团有限公司及其下属子公司、万丰锦源控股集团有限公司及其下属子公司发生采购原材料、设备及配件、接受劳务、房屋租赁等日常关联交易。在对该议案表决中，关联董事陈爱莲、陈滨、董瑞平回避表决，其他六名董事参与表决。
详细内容见公司于2019年3月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证
议案表决结果：同意6票，回避3票，无反对及弃权票。
该议案需提交公司2018年度股东大会审议。
（十三）审议通过《关于2018年度内部控制规则落实情况的议案》
根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》的要求，公司对2018年度内部控制规则的落实情况进行了自查，并填制了《内部控制规则落实自查表》，自查结果表明公司在内部审计、信息披露、内幕交易、关联交易、重大投资等方面均建立了完备的内部控制制度并严格遵照执行。
详细内容见公司于2019年3月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《内部控制规则落实自查表》。
议案表决结果：同意9票，无反对及弃权票。
（十四）审议通过《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
同意继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构，年度审计报酬为550万元人民币。
议案表决结果：同意9票，无反对及弃权票。
该议案需提交公司2019年度股东大会审议。
（十五）审议通过《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》
会议同意陈爱莲女士辞去公司董事长及董事会战略委员会主任、审计委员会委员和提名委员会委员职务。经公司提名委员会提名，董事会选举陈滨先生担任公司董事长职务，并担任战略委员会主任委员、审计委员会委员和提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，公司董事长为公司的法定代表人，公司后续将依据上述规定尽快办理工商登记变更事宜，即公司法定代表人将变更为陈滨先生。
详细内容见公司于2019年3月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的公告》，公告号：2019-023。
议案表决结果：同意9票，无反对及弃权票。
（十六）审议通过《关于提请召开2018年度股东大会的议案》
会议同意于2019年4月18日下午在浙江新昌公司会议室召开2018年度股东大会，审议上述第（二）至（五）项、第（七）项、第（八）项、（十）项、（十二）
详细内容见公司于2019年3月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《关于召开2018年度股东大会的通知》，公告号：2019-024。
议案表决结果：同意9票，无反对及弃权票。
