股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2012-038
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
2012 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和
完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议通知情况
公司董事会于2012年6月26日在《证券时报》及公司指定信息披露网站
http://www.cninfo.com.cn 上公告了召开本次股东大会的会议通知和审议事
项，并于2012年7月10日发出了股东大会提示性公告。
2、会议召开时间：
现场会议召开时间：2012 年7月12日下午14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2012年7月12日上午9:30～
11:30，下午13:00～15:00。
（2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2012年7月11日下午15:00至
2012年7月12日下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：浙江省新昌县万丰科技园公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、现场会议主持人：公司董事长陈爱莲女士
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共10人，代表
有表决权的股份数额7,398,590股，占公司总股份数的1.90%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计4人，代表有表决权的股
份数额7,299,690股，占公司总股份数的1.87%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东6人，代表有表决权的股份数额
98,900股，占公司总股份数的0.03%。
公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，国浩律师集团（杭州）事务所
律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相
结合的方式进行了表决。
审议表决结果如下：
1、审议通过《关于拟收购威海万丰镁业科技发展有限公司68.8%股权的议案》
表决结果：7,398,590股同意，0股反对，0股弃权，0股回避，同意票占出席
本次股东大会有表决权股份总数的100%。
2、审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
表决结果：7,395,690 股同意，0 股反对，2,900 股弃权，同意票占出席本
次股东大会有表决权股份总数的 99.96%。
四、律师出具的法律意见
国浩律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人
员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股
东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东
大会通过的决议为合法、有效。
五、会议备查文件
1、公司2012年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师集团（杭州）事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
董 事 会
二〇一二年七月十三日
