股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2012-033
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司第四届监事会第十二次会议于2012年6月
22日在上海以现场方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人；会议通知于
2012年6月14日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体监事。会议由监事会
主席吕雪莲女士主持。会议的召开程序符合《公司法》、公司《章程》及《监事
会议事规则》的有关规定，合法、有效。经审议，以投票表决方式通过以下决议：
审议通过《关于拟收购威海万丰镁业科技发展有限公司68.8%股权的议案》，
同意以2012年3月31为评估基准日，以经具备证券从业资格的中联资产评估集
团有限公司对该项资产评估净资产值6,263.44万元为基础下浮10%作为本次交
易的收购价格。即本次收购万丰镁业68.8%股权的收购价格为3878.32万元。本
次收购资金由公司自筹解决。
该议案涉及关联交易，关联监事吕雪莲、赵亚红、童胜坤回避表决，其他二
名监事参与表决。
详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn 及2012年6
月26日《证券时报》上披露的公司2012-034号公告：《浙江万丰奥威汽轮股份
有限公司收购威海万丰镁业科技发展有限公司68.8%股权暨关联交易事项公
告》。
表决结果：同意2票，回避3票，无反对或弃权票。
该议案需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。
特此公告
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
监 事 会
2012年6月26日
