股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2010-056
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
2010 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和
完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议通知情况
公司董事会于2010年10月8日在《证券时报》及公司指定信息披露网站
http://www.cninfo.com.cn 上公告了召开本次股东大会的会议通知和审议事
项，并于2010年10月20日发出了股东大会提示性公告。
2、会议召开时间：
现场会议召开时间：2010 年10月25日（星期一）下午14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2010年10月25日上午9:30～
11:30，下午1:00～3:00。
（2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2010年10月24日下午3:00至
2010年10月25日下午3:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：浙江省新昌县万丰科技园公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、现场会议主持人：公司董事长陈爱莲女士
二、会议出席情况1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共75人，代表
有表决权的股份数额167,478,093万股，占公司总股份数的58.90%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计6人，代表有表决权的股
份数额163,967,536股，占公司总股份数的57.66%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东69人，代表有表决权的股份数额
3,510,557股，占公司总股份数的1.23%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，国浩律师集团（杭州）事
务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相
结合的方式进行了表决。
审议表决结果如下：
1、审议通过《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
表决结果：167,417,993股同意，40,100股反对，20,000股弃权，同意票占
出席本次股东大会有表决权股份总数的99.96%。
2、审议通过《关于公司非公开发行股份购买资产暨关联交易的议案》
该议案内容涉及关联交易事项，关联股东万丰奥特控股集团有限公司、陈爱
莲、夏越璋、俞林回避表决,回避表决股数合计为161,350,036股。
（1）发行股份种类与面值
表决结果：6,067,957股同意，40,100股反对，20,000股弃权，同意票占出
席本次股东大会有表决权股份总数的99.02%。
（2）发行方式
表决结果：6,067,957 股同意，40,100 股反对，20,000股弃权，同意票占
出席本次股东大会有表决权股份总数的99.02%。
（3）发行对象及认购方式
表决结果：6,067,957 股同意，40,100 股反对，20,000股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.02%。
（4）拟购买资产的定价
表决结果：6,067,957股同意，60,100股反对，0股弃权，同意票占出席本次
股东大会有表决权股份总数的99.02 %。
（5）定价基准日、定价方式及发行价格
表决结果：6,067,957股同意，60,100股反对，0股弃权，同意票占出席本次
股东大会有表决权股份总数的99.02%。
（6）发行数量
表决结果：6,067,957股同意，40,100股反对，20,000股弃权，同意票占出
席本次股东大会有表决权股份总数的99.02%。
（7）锁定期安排
表决结果：6,067,957股同意，40,100股反对，20,000股弃权，同意票占出
席本次股东大会有表决权股份总数的 99.02 %。
（8）过渡期内标的资产损益的归属
表决结果：6,067,957 股同意，40,100股反对，20,000股弃权，同意票占出
席本次股东大会有表决权股份总数的99.02 %。
（9）本次非公开发行前收购方滚存未分配利润的处置方案
表决结果：6,067,957股同意，60,100股反对，0股弃权，同意票占出席本次
股东大会有表决权股份总数的99.02%。
（10）上市地点
表决结果：6,067,957股同意，40,100股反对，20,000股弃权，同意票占出
席本次股东大会有表决权股份总数的99.02%。
（11）决议的有效期
表决结果：6,067,957股同意，40,100股反对，20,000股弃权，同意票占出
席本次股东大会有表决权股份总数的99.02%。
3、审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及摘
要的议案》
该议案内容涉及关联交易事项，关联股东万丰奥特控股集团有限公司、陈爱
莲、夏越璋、俞林回避表决，回避表决股数合计为161,350,036股。表决结果：6,067,957股同意，40,100股反对，20,000股弃权，同意票占出
席本次股东大会有表决权股份总数的99.02%。
4、审议通过《关于签署〈浙江万丰奥威汽轮股份有限公司非公开发行股份
购买资产之协议书〉的议案》
该议案内容涉及关联交易事项，关联股东万丰奥特控股集团有限公司、陈爱
莲、夏越璋、俞林回避表决，回避表决股数合计为161,350,036股。
表决结果：6,067,957股同意，40,100股反对，20,000股弃权，同意票占出
席本次股东大会有表决权股份总数的99.02%。
5、审议通过《关于签署〈浙江万丰奥威汽轮股份有限公司非公开发行股份
购买资产协议之补充协议〉的议案》
该议案内容涉及关联交易事项，关联股东万丰奥特控股集团有限公司、陈爱
莲、夏越璋、俞林回避表决，回避表决股数合计为161,350,036股。
表决结果：6,067,957股同意，40,100股反对，20,000股弃权，同意票占出
席本次股东大会有表决权股份总数的99.02%。
6、审议通过《关于签署〈浙江万丰奥威汽轮股份有限公司与万丰奥特控股
集团有限公司、张锡康、蔡竹妃、倪伟勇之补偿协议〉的议案》
该议案内容涉及关联交易事项，关联股东万丰奥特控股集团有限公司、陈爱
莲、夏越璋、俞林回避表决，回避表决股数合计为161,350,036股。
表决结果：6,067,957股同意，60,100股反对，0股弃权，同意票占出席本次
股东大会有表决权股份总数的99.02%。
7、审议通过《关于浙江万丰摩轮有限公司25%股权相关事宜安排的议案》
该议案内容涉及关联交易事项，关联股东万丰奥特控股集团有限公司、陈爱
莲、夏越璋、俞林回避表决，回避表决股数合计为161,350,036股。
表决结果：6,067,957股同意，40,100股反对, 20,000股弃权，同意票占出
席本次股东大会有表决权股份总数的99.02%。
8、审议通过《关于批准万丰奥特控股集团有限公司及其一致行动人免于以
要约收购方式增持公司股份的议案》
该议案内容涉及关联交易事项，关联股东万丰奥特控股集团有限公司、陈爱
莲、夏越璋、俞林回避表决，回避表决股数合计为161,350,036股。表决结果：6,067,957股同意，40,100股反对，20,000股弃权，同意票占出
席本次股东大会有表决权股份总数的99.02%。
9、审议通过《关于签署<关于中外合资经营企业浙江万丰摩轮有限公司之修
订并重述的合资经营合同>的议案》
该议案内容涉及关联交易事项，关联股东万丰奥特控股集团有限公司、陈爱
莲、夏越璋、俞林回避表决，回避表决股数合计为161,350,036股。
表决结果：6,067,957股同意，40,100股反对，20,000股弃权，同意票占出
席本次股东大会有表决权股份总数的99.02%。
10、审议通过《关于修改公司章程的议案》
表决结果：167,417,993股同意，40,100股反对，20,000股弃权，同意票占
出席本次股东大会有表决权股份总数的99.96%。
11、审议通过《关于授权董事会办理本次重大资产重组相关事项的议案》
表决结果：167,417,993股同意，40,100股反对，20,000股弃权，同意票占
出席本次股东大会有表决权股份总数的99.96%。
四、律师出具的法律意见
国浩律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及
表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决
议均合法有效。
五、会议备查文件
1、公司2010年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师集团（杭州）事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年十月二十五日
