股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2008-046
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2008年12月9日上午以通讯方式召开。会议通知于2008年12月5以电子邮件及专人送达方式交公司全体董事；会议应到董事9名，实到9名。会议的召开符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，合法、有效。经审议，与会董事以通讯表决方式通过以下决议：
（一）审议通过《关于向万丰奥特控股集团有限公司购买煤气发生站相关资产的议案》
同意以2008年11月30为评估基准日，以经具备证券从业资格的浙江天源资产评估有限公司对该项资产的评估价2805.70万元为转让价格，向万丰奥特控股集团有限公司购买煤气发生站相关资产。
详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn 及2008年12月10日《证券时报》上披露的公司2008-048号公告：《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司关联交易公告》。
该议案为关联交易事项，关联董事陈爱莲、朱训明、陈滨、张锡康回避表决，其他五名董事参与表决。
表决结果：同意5票，无反对或弃权票。
（二）审议通过《关于向万丰奥特控股集团有限公司收购35KV变电所相关资产的议案》
同意以2008年11月30为评估基准日，以经具备证券从业资格的浙江天源资产评估有限公司对该项资产的评估价1180.32万元为转让价格，向万丰奥特控股集团有限公司购买35KV变电所相关资产。
详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn 及2008年12月10日《证券时报》上披露的公司2008-048号公告：《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司关联交易公告》。
该议案为关联交易事项，关联董事陈爱莲、朱训明、陈滨、张锡康回避表决，其他五名董事参与表决。
表决结果：同意5票，无反对或弃权票
（三）审议通过《关于对浙江万丰奥威进出口有限公司实施解散清算的议案》
经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，公司自筹资金设立注册资本1000万元的浙江万丰奥威进出口有限公司，从事进出口业务。浙江万丰奥威进出口有限公司于2007年3月29日正式注册成立，但是由于本公司具备自营进出口资格，通过浙江万丰奥威进出口有限公司从事进出口业务操作起来程序复杂，至今仅发生一笔业务。鉴于进出口公司的存续涉及每年财务报表制作、税务、工商年检等，为节约公司财务及人力成本，董事会同意撤消浙江万丰奥威进出口有限公司，并授权公司总经理办理解散清算相关事宜。。
截止2008年10月30日，浙江万丰奥威进出口有限公司总资产1009.67万元，净资产1003.90万元，营业收入1.17万元，净利润3.98万元（主要为存款利息收入）。
因公司本身具有自营进出口资格，该解散事项不会对公司经营及财务状况形成不利影响。
表决结果：同意9票，无反对或弃权票。
（四）审议通过《关于召开2008年度第三次临时股东大会的议案》
同意于2008年12月25日召开公司2008年度第三次临时股东大会，将上述第（一）、（二）项议案提交股东大会审议。
详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn 及2008年12月10日《证券时报》上披露的公司2008-049号公告：《关于召开2008年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，无反对或弃权票。
特此公告
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
董事会
2008年12月10日
