证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2019-036
万邦德新材股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
1）现场会议时间：2019年5月15日下午14:30，会期半天。
2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2019年5月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统进行投票的时间为2019年5月14日下午15:00至2019年5月15日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：浙江省湖州市吴兴区织里镇栋梁路1688号公司行政楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议主持人：董事长赵守明先生。
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及部门规章和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、参加本次会议的股东或股东代理人 共 计 220 人 ， 代 表 有 表决权股份数99,434,099股，占公司总股份数的41.7790%。
1）现场会议出席情况：
出席现场会议并投票的股东或股东代理人42人，代表有效表决权股份数81,499,071股，占公司总股份数的34.2433%。
2）网络投票情况：
参加网络投票的社会公众股东人数178人，代表有效表决权股份数17,935,028股，占公司总股份数的7.5357%。
3）出席本次会议的中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计219人，代表有表决权股份数54,490,739股，占公司总股份数的22.8953%。
本次会议由公司董事长赵守明先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席本次股东大会。国浩律师（杭州）事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、会议审议事项情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过了以下决议：
1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》；
表决结果：
同意97,632,253股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.1879%；
反对1,643,846股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.6532%；
弃权158,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1589%。
2、审议通过了《2018年监事会工作报告》；
表决结果：
同意97,631,053股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.1867%；
反对1,645,046股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.6544%；
弃权158,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1589%。
3、审议通过了《2018年年度报告及其摘要》；
表决结果：
同意97,837,853股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.3947%；
反对1,438,246股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.4464%；
弃权158,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1589%。
4、审议通过了《2018年度财务决算报告》；
表决结果：
同意98,213,867股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.7728%；
反对1,062,232股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.0683%；
弃权158,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1589%。
5、审议通过了《2018年度利润分配预案》；
表决结果：
同意97,318,353股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的97.8722%；
反对1,957,746股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.9689%；
弃权158,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1589%。
中小投资者表决情况：
同意52,374,993股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的96.1172%；
反对1,957,746股，占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的3.5928%；
弃权158,000股，占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.2900%。
6、审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》；
表决结果：
同意97,735,053股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.2913%；
反对1,541,046股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.5498%；
弃权158,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1589%。
中小投资者表决情况：
同意52,791,693股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的96.8820%；
反对1,541,046股，占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的2.8281%；
弃权158,000股，占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.2900%。
7、审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》；
表决结果：
同意51,980,040股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的95.9908%；
反对2,133,246股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的3.9394%；
弃权37,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0698%。
中小投资者表决情况：
同意51,980,040股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的95.9908%；
反对2,133,246股，占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的3.9394%；
弃权37,800股，占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0698%。
本提案为特别决议提案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
8、审议通过了《关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案》；
表决结果：
同意51,980,040股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的95.9908%；
反对2,133,246股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的3.9394%；
弃权37,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0698%。
中小投资者表决情况：
同意51,980,040股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的95.9908%；
反对2,133,246股，占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的3.9394%；
弃权37,800股，占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0698%。
本提案为特别决议提案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股
份总数的三分之二以上通过。
9、逐项审议通过了《关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案》；
9.01）发行股票的种类和面值
表决结果：
同意51,905,440股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的95.8530%；
反对2,113,446股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的3.9029%；
弃权132,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2441%。
中小投资者表决情况：
同意51,905,440股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的95.8530%；
反对2,113,446股，占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的3.9029%；
弃权132,200股，占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.2441%。
9.02）发行方式
表决结果：
同意51,977,540股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的95.9861%；
反对2,135,746股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的3.9441%；
弃权37,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0698%。
中小投资者表决情况：
同意51,977,540股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的95.9861%；
反对2,135,746股，占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的3.9441%；
弃权37,800股，占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0698%。
9.03）发行对象和认购方式
表决结果：
同意51,977,540股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的95.9861%；
反对2,135,746股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的3.9441%；
弃权37,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0698%。
中小投资者表决情况：
同意51,977,540股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的95.9861%；
反对2,135,746股，占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的3.9441%；
弃权37,800股，占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0698%。
9.04）发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
表决结果：
同意51,063,180股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的94.2976%；
反对3,050,106股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的5.6326%；
弃权37,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0698%。
中小投资者表决情况：
同意51,063,180股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的94.2976%；
反对3,050,106股，占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的5.6326%；
弃权37,800股，占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0698%。
9.05）交易价格
表决结果：
同意51,063,180股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的94.2976%；
反对3,050,106股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的5.6326%；
弃权37,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0698%。
中小投资者表决情况：
同意51,063,180股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的94.2976%；
反对3,050,106股，占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的5.6326%；
弃权37,800股，占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0698%。
9.06）发行数量
表决结果：
同意51,063,180股，占出席本次股东大
