证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2011-002 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2011年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第一次临时股东大会于2010年12月24日发出通知，于2011年1月5日发出《关于增加2011年第一次临时股东大会临时提案的公告》以及《关于召开2011年第一次临时股东大会的补充通知》，并于2011年1月16日至2011年1月17日采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2011年1月17日（星期一）下午 14:00在公司设计研究中心大楼六楼会议室召开；2011年1月17日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票；2011年1月16日下午15:00 至 2011年1月17日下午15:00的任意时间通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票。 现场会议由公司董事会召集，董事长倪林先生主持。公司董事严多林因公出差委托董事庄良宝代为出席并表决，公司其余董事、监事以及出席会议。公司高级管理人员和见证律师列席会议。 出席本次股东大会的股东及股东代表共计106人，代表股份249,356,213股，占公司有表决权股份总数的78.12% 。 1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计7人，代表股份197,292,082股，占公司有表决权股份总数的61.81%； 2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共计99人，代表股份52,064,131股，占公司有表决权股份总数的16.31%。 本次会议的召开程序及表决方式符合《公司法》及其他相关法律、法规以及《公司章程》的规定。2
二、提案审议和表决情况 2011年1月4日，公司董事会收到公司第一大股东苏州金螳螂企业（集团）有限公司（持股比例30.45%）提交的《关于增加苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2011年第一次临时股东大会临时提案的函》，要求本次股东大会新增审议《关于收购苏州美瑞德建筑装饰有限公司40%股权的议案》。公司董事会按照《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》规定将上述临时提案提交公司2011年第一次临时股东大会审议。 除上述情况外，本次股东大会无否决提案的情况，无修改提案的情况，也无新提案提交表决。与会股东及股东代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式逐项审议了以下议案，表决结果如下： 1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》； 表决结果：同意票249355263股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9996%；反对票950股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0004%；弃权票0股。 其中网络投票表决结果：同意52063181股，占网络投票所有股东所持股份的99.9982%；反对950股，占网络投票所有股东所持股份的0.0018%；弃权0股。 2、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》； 2.01 发行股票的种类和面值； 表决结果：同意票249353263股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9988%；反对票950股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0004%；弃权票2000股。 其中网络投票表决结果：同意52061181股，占网络投票所有股东所持股份的99.9943%；反对950股，占网络投票所有股东所持股份的0.0018%；弃权2000股（其中，因未投票默认弃权2000股）。 2.02 发行方式； 表决结果：同意票249351363股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9981%；反对票950股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0004%；弃权票3900股。
其中网络投票表决结果：同意52059281股，占网络投票所有股东所持股份3
的99.9907%；反对950股，占网络投票所有股东所持股份的0.0018%；弃权3900股（其中，因未投票默认弃权2000股）。 2.03 发行对象及认购方式； 表决结果：同意票249353263股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9988%；反对票950股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0004%；弃权票2000股。 其中网络投票表决结果：同意52061181股，占网络投票所有股东所持股份的99.9943%；反对950股，占网络投票所有股东所持股份的0.0018%；弃权2000股（其中，因未投票默认弃权2000股）。 2.04 发行数量； 表决结果：同意票249353263股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9988%；反对票950股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0004%；弃权票2000股。 其中网络投票表决结果：同意52061181股，占网络投票所有股东所持股份的99.9943%；反对950股，占网络投票所有股东所持股份的0.0018%；弃权2000股（其中，因未投票默认弃权2000股）。 2.05 定价基准日及发行价格； 表决结果：同意票249353263股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9988%；反对票950股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0004%；弃权票2000股。 其中网络投票表决结果：同意52061181股，占网络投票所有股东所持股份的99.9943%；反对950股，占网络投票所有股东所持股份的0.0018%；弃权2000股（其中，因未投票默认弃权2000股）。 2.06 限售期； 表决结果：同意票249353263股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9988%；反对票950股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0004%；弃权票2000股。
其中网络投票表决结果：同意52061181股，占网络投票所有股东所持股份的99.9943%；反对950股，占网络投票所有股东所持股份的0.0018%；弃权20004
股（其中，因未投票默认弃权2000股）。 2.07 上市地点； 表决结果：同意票249353263股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9988%；反对票950股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0004%；弃权票2000股。 其中网络投票表决结果：同意52061181股，占网络投票所有股东所持股份的99.9943%；反对950股，占网络投票所有股东所持股份的0.0018%；弃权2000股（其中，因未投票默认弃权2000股）。 2.08 募集资金用途； 表决结果：同意票249353263股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9988%；反对票950股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0004%；弃权票2000股。 其中网络投票表决结果：同意52061181股，占网络投票所有股东所持股份的99.9943%；反对950股，占网络投票所有股东所持股份的0.0018%；弃权2000股（其中，因未投票默认弃权2000股）。 2.09 本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排； 表决结果：同意票249351363股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9981%；反对票950股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0004%；弃权票3900股。 其中网络投票表决结果：同意52059281股，占网络投票所有股东所持股份的99.9907%；反对950股，占网络投票所有股东所持股份的0.0018%；弃权票3900股（其中，因未投票默认弃权2000股）。 2.10 决议的有效期； 表决结果：同意票249351363股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9981%；反对票950股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0004%；弃权票3900股。 其中网络投票表决结果：同意52059281股，占网络投票所有股东所持股份的99.9907%；反对950股，占网络投票所有股东所持股份的0.0018%；弃权票3900股（其中，因未投票默认弃权2000股）。5
3、审议通过了《关于<公司非公开发行A股股票预案>的议案》； 表决结果：同意票249353263股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9988%；反对票950股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0004%；弃权票2000股。 其中网络投票表决结果：同意52061181股，占网络投票所有股东所持股份的99.9943%；反对950股，占网络投票所有股东所持股份的0.0018%；弃权2000股（其中，因未投票默认弃权2000股）。 4、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》； 表决结果：同意票249353263股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9988%；反对票950股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0004%；弃权票2000股。 其中网络投票表决结果：同意52061181股，占网络投票所有股东所持股份的99.9943%；反对950股，占网络投票所有股东所持股份的0.0018%；弃权2000股（其中，因未投票默认弃权2000股）。 5、审议通过了《关于公司前次发行股票募集资金使用情况的报告》； 表决结果：同意票249353263股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9988%；反对票950股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0004%；弃权票2000股。 其中网络投票表决结果：同意52061181股，占网络投票所有股东所持股份的99.9943%；反对950股，占网络投票所有股东所持股份的0.0018%；弃权2000股（其中，因未投票默认弃权2000股）。 6、审议通过了《关于购买苏州美瑞德建筑装饰有限公司40%股权的议案》； 表决结果：同意票59337043股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9935%；反对票1850股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0031%；弃权票2000股。 其中网络投票表决结果：同意52060281股，占网络投票所有股东所持股份的99.9926%；反对1850股，占网络投票所有股东所持股份的0.0036%；弃权2000股（其中，因未投票默认弃权2000股）。
本次交易对方庄海红为公司实际控制人朱兴良之外甥，不在《深圳证券交易6
所上市规则》所规定的关联人范围。为更好保护公司中小股东利益，依据谨慎性原则，公司股东苏州金螳螂企业（集团）有限公司和金羽（英国）有限公司回避表决，其余参会股东参加了表决。 7、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A 股股票相关事项的议案》； 表决结果：同意票249351363股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9981%；反对票950股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0004%；弃权票3900股。 其中网络投票表决结果：同意52059281股，占网络投票所有股东所持股份的99.9907%；反对950股，占网络投票所有股东所持股份的0.0018%；弃权3900股（其中，因未投票默认弃权2000股）。 三、律师出具的法律意见 本公司法律顾问上海东方华银律师事务所指派王建文律师、叶菲律师到现场对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书，认为：公司2011年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》之规定，本次临时股东大会通过的各项决议均合法有效。 四、备查文件 1、经公司参会董事签字的2011年第一次临时股东大会决议； 2、东方东方华银律师事务所出具的《关于苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2011年第一次临时股东大会之法律意见书》。 特此公告。 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 董事会 二〇一一年一月十七日
