证券代码:002080 证券简称:中材科技 公告编号:2021-071
中材科技股份有限公司
第六届董事会第二十八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
中材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十八次临时
会议于 2021 年 10 月 12 日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员,于
2021 年 10 月 19 日下午 2 时在北京市海淀区远大南街鲁迅文化创作展示中心 1
号楼公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长薛忠民先生召集,应收董事表决票 9 张,实收 9 张。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议并通过了如下决议:
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案
1、经与会董事投票表决,以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过
了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》。
《中材科技股份有限公司 2021 年第三季度报告》(公告编号:2021-073)全
文刊登于 2021 年 10 月 20 日的《中国证券报》和巨潮资讯网,供投资者查阅。
2、经与会董事投票表决,以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权(关联董事薛忠
民、李新华、余明清回避表决)的表决结果通过了《关于泰山玻纤与北方水泥合资设立北方新材料的议案》。
《中材科技股份有限公司对外投资(北方新材料)暨关联交易公告》(公告
编号:2021-074)全文刊登于 2021 年 10 月 20 日的《中国证券报》和巨潮资讯
网,供投资者查阅。
三、备查文件
第六届董事会第二十八次临时会议决议
特此公告。
中材科技股份有限公司董事会
二〇二一年十月十九日