002080 深市 中材科技

                中材科技股份有限公司独立董事

    关于第六届董事会第二十九次临时会议有关事宜的独立意见书

  中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次临时会议审议了《关于南玻有限和北玻有限向中国建材集团借款的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，经对公司经营行为的审核、监督，以及对有关资料的认真审阅，基于独立、客观、公正的立场，发表独立董事意见如下：

  一、我们认为本次董事会的召开及全部过程符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规规定的法定程序，是合法、有效的。

  二、《关于南玻有限和北玻有限向中国建材集团借款的议案》的独立意见

  上述交易构成关联交易。本次关联交易符合国家的有关规定及关联交易的公允性原则，体现了诚信、公平、公正的原则。公司的关联董事回避了表决，交易公平，表决程序合法有效，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为，不会对公司独立性有任何影响。同意董事会关于南玻有限和北玻有限向中国建材集团借款的事项。

  独立董事：

      乐超军                潘建平                李文华

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                                              二〇二一年十一月九日