002080 深市 中材科技

证券代码：002080      证券简称：中材科技      公告编号：2021-072

                        中材科技股份有限公司

                第六届监事会第十一次临时会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次临时会议
于 2021 年 10 月 12 日以书面形式通知全体监事，于 2021 年 10 月 19 日下午 3
时在北京市海淀区远大南街鲁迅文化创作展示中心 1 号楼公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由公司监事会主席苏逵先生召集，应收表决票5 张，实收表决票 5 张，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

  会议审议并通过了以下议案

  1、经与会监事投票表决，以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过
了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》。

  监事会专项审核意见：经认真审核，监事会认为董事会编制和审核的 2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《中材科技股份有限公司 2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-073）全
文刊登于 2021 年 10 月 20 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
    三、备查文件

    第六届监事会第十一次临时会议决议

    特此公告。

                                          中材科技股份有限公司监事会
                                              二〇二一年十月十九日