证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2007- 022
中材科技股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为了促进公司主营业务的持续发展，保证主营业务的正常稳定运营，公司拟收购由南京彤天科技实业有限责任公司持有的位于江宁的117.38亩（78,253.83 M2）土地。
一、关联交易概述
1、中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与南京彤天科技实业有限责任公司（以下简称“彤天公司“）签订《资产转让协议》，以262.25元/ M2的双方协议价格收购彤天公司位于南京江宁科学园彤天路北侧117.38亩（78,253.83 M2）工业用地。
彤天公司为本公司发起人股东之一，目前持有本公司股份数额为26,595,600.00股，占比例17.73%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了关联交易。
2、董事会审议关联交易的表决情况
公司董事会于2007 年6 月5 日以召开了第二届董事会第十四次临时会议，与会董事以 11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司收购南京彤天土地的议案》。独立董事徐永模先生、张文军先生、郑卫军先生和刘亚军先生发表独立董事意见表示同意。
二、关联方及其实际控制人情况介绍
1、资产出让方的基本情况
关联法人彤天公司为本公司发起人股东之一，在本公司A股股票2006年11月发行上市前持有本公司股份数额为26,595,600.00股，占比例23.73%。该公司的基本情况如下：
公司名称：南京彤天科技实业有限责任公司
住 所：南京市江宁区科学园彤天路
企业类型：有限责任公司
法定代表人：李玲玲
注册资本：8000万元
税务登记号：苏地税宁字320121721796993号
经营范围：纤维制品、光学纤维及制品开发、生产、销售；技术转让、技术服务、技术实业投资；医疗器械研究、开发等。
截至2006年12月31日，彤天公司总资产为14,332万元，净资产为12,313万元；2006年度实现投资收益351.2万元，利润总额89.6万元，净利润89.6万元。（以上财务数据经江苏众天信会计师事务所审计）。
2、资产出让方实际控制人情况
南京彤天为一家自然人出资组建的公司，公司股东情况见下表：
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自然人股东姓 出资额（元） 出资比例（%） 现任
名
李玲玲 6,990,000 8.7375 中材总公司下属全资南京中材院院长
张宏 2,390,000 2.9875 中材科技双威事业部经理
李威东 2,380,000 2.975 中材总公司下属全资南京中材院党群部副主任
邓洪 2,380,000 2.975 中材科技复合材料事业部经理
李雯 1,190,000 1.4875 中材科技国际贸易部经理
赵谦 1,190,000 1.4875 中材总公司下属全资南京中材院副院长
刘金云 1,190,000 1.4875 中材科技双威事业部副经理
罗兵 1,190,000 1.4875 南京彤天副总经理
夏涛 1,190,000 1.4875 中材科技复合材料事业部副经理
杨蔚南 1,190,000 1.4875 退休
陈敏 1,190,000 1.4875 中材科技规划管理部副经理
王根和 1,190,000 1.4875 南京彤天副总经理
肖国锋 1,190,000 1.4875 双威生物总经理
陈士洁 1,190,000 1.4875 中材科技科技发展部经理
顾林其 1,190,000 1.4875 中材科技资产财务部副经理
朱震瀛 1,190,000 1.4875 中材科技工程师
丁庆珠 1,190,000 1.4875 中材总公司下属全资南京中材院物业公司书记
陈尚 1,190,000 1.4875 中材总公司下属全资南京中材院质检中心主任
董鹤崟 1,190,000 1.4875 中材科技特纤事业部经理
于守富 1,190,000 1.4875 中材科技工程设计事业部经理
李爱华 1,190,000 1.4875 中材总公司下属全资南京中材院副院长
刘咸达 1,190,000 1.4875 退休
张振远 1,190,000 1.4875 中材科技参股公司南京春辉总经理
刘玉庆 1,190,000 1.4875 中材科技参股公司南京春辉副总经理
殷志东 1,190,000 1.4875 中材科技参股公司南京春辉副总经理
曾天卷 1,190,000 1.4875 退休
王惟峰 1,190,000 1.4875 双威生物副总经理
吴龙 1,190,000 1.4875 中材科技（苏州）有限公司副总经理
柳志荣 1,190,000 1.4875 中材科技复合材料事业部副总工
梁中全 1,190,000 1.4875 南京彤天副总经理
张建钟 1,190,000 1.4875 中材科技特纤事业部副经理
王小兵 1,190,000 1.4875 中材科技工程师
郭裔 1,190,000 1.4875 中材科技人力资源部经理
石巧英
