证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2023-076
苏州固锝电子股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 11 日召开了 2023 年
第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于换届选举第八届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举第八届董事会独立董事的议案》、《关于换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案》等议案；公司 2023 年职工代表大会，审议通过了《关于选举职工代表监事的议案》，选举出公司第八届董事会、监事会成员。随后，公司召开了第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、董事会专门委员会成员、监事会主席及聘任公司高级管理人员等相关议案。公司董事会、监事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第八届董事会组成的情况
根据公司 2023 年第二次临时股东大会及第八届董事会第一次会议选举结果，公司第
八届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，任期自公司 2023 年第
二次临时股东大会审议通过之日起三年（即 2023 年 9 月 11 日至 2026 年 9 月 10 日）。公
司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期与第八届董事会相同，具体名单如下：
1、董事长：吴炆皜先生
2、董事会成员：吴念博先生、吴炆皜先生、滕有西先生、王懿先生；张杰先生（独立董事）、朱良保先生（独立董事）、叶玲女士（独立董事）
3、董事会专门委员会：
（1）审计委员会：由独立董事叶玲女士、朱良保先生、张杰先生组成，其中叶玲女士为会计专业人士，担任召集人；
（2）战略委员会：由独立董事朱良保先生、张杰先生、叶玲女士和非独立董事吴念博先生、吴炆皜先生组成，其中朱良保先生担任召集人；
（3）提名委员会：由独立董事朱良保先生、叶玲女士和非独立董事滕有西先生组成，其中朱良保先生担任召集人；
（4）薪酬与考核委员会：由独立董事张杰先生、叶玲女士和非独立董事王懿先生组成，其中张杰先生担任召集人。
各专门委员会全部由董事组成，委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规及《公司章程》的要求。各专门委员会委员任期自董事会决议通过之日起生效，与第八届董事会董事任期一致，连选可以连任。期间如有委员不再担任董事职务，则自动失去委员资格。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，人数比例符合相关法规的要求，个人简历附后。
二、公司第八届监事会组成的情况
根据公司 2023 年第二次临时股东大会、2023 年职工代表大会以及第八届监事会第一
次会议选举结果，公司第八届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，股东代表
监事 2 名，任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年（即 2023 年 9 月 11 日
至 2026 年 9 月 10 日），具体名单如下：
（1）监事会主席：陆飞敏女士
（2）监事会成员：陆飞敏女士（职工代表监事）、蒋晓航先生、葛永明先生
监事会中职工代表监事的人数比例符合相关法规要求，个人简历附后。
第七届监事会主席陈愍章女士在第七届监事会任期届满后不再担任公司监事，也不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，陈愍章女士未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
三、公司聘任高级管理人员的情况
总经理：滕有西先生
副总经理兼财务总监：谢倩倩女士
副总经理：古媚君女士
董事会秘书：杨朔女士
以上人员任期与第八届董事会任期相同，个人简历附后。
四、董事会秘书联系方式
杨朔女士通讯方式如下：
办公电话：0512-66069609
传真：0512-68189999
邮箱：shuo.yang@goodark.com
办公地址：苏州高新区通安镇华金路 200 号，苏州固锝电子股份有限公司证券部五、备查文件
1、2023 年第二次临时股东大会决议；
2、第八届董事会第一次会议决议；
3、第八届监事会第一次会议决议；
4、独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
5、公司 2023 年职工代表大会决议。
特此公告。
苏州固锝电子股份有限公司董事会
二〇二三年九月十二日
附：
一、第八届董事会董事简历
（一）非独立董事个人简历
1、吴念博先生，1956 年出生，博士学历，高级经济师。曾任苏州市无线电元件十二厂车间主任、厂长，1990 年参与筹建苏州固锝电子有限公司，任副总经理，总经理，董事长。现任本公司董事、终身名誉董事长，同时兼任苏州通博电子器材有限公司董事长兼总经理，苏州晶银新材料科技有限公司、固锝半导体美国股份有限公司、江苏圣源庠文化传播有限公司、苏州至善治理文化发展有限公司、马鞍山洪滨丝画手工艺术有限公司董事长；江苏明伦源文化传播有限公司执行董事兼总经理，苏州晶讯科技股份有限公司、苏州工业园区达科诚通棉麻材料有限公司、苏州礼乐乐器股份有限公司董事等；有道至成（北京）文化传播有限公司、苏州硅能半导体科技股份有限公司监事等。此外，吴念博先生还担任苏州高新区工商联副主席、苏州市残疾人福利基金会副理事长、江苏省残疾人福利基金会荣誉副理事长、苏州明德公益基金会理事。
截至目前，吴念博先生直接持有上市公司股票 58.91 万股，通过控股股东苏州通博电子器材有限公司间接持有上市公司股份 17718.06 万股，通过“苏州固锝电子股份有限公司—2022 年员工持股计划”间接持有本公司股票 15 万股，为公司实际控制人；除和上市公司董事长吴炆皜先生为父子关系外，与持有公司 5%以上股份的股东，公司其他董事、监事、高级管理人员之间，不存在关联关系。吴念博先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任本公司董事的其他情形。任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及本公司《章程》等有关规定。吴念博先生不属于“失信被执行人”。
2、吴炆皜先生，1982 年出生，日本东京大学硕士。曾担任日本阿尔派株式会社先行共通部项目经理，从事软件架构设计和开发，负责欧洲、日本、中国项目开发协调管控；曾担任苏州明皜传感科技股份有限公司副总经理，负责三轴微机电加速度传感器的产业化，从事产品开发和市场开发、项目管理等工作；曾担任苏州固锝电子股份有限公司总经理助
理、常务副总经理、总经理等职务。现任公司董事长，同时兼任苏州明皜传感科技股份有限公司董事长，苏州华锝半导体有限公司副董事长兼董事，马来西亚 AIC SEMICONDUCTORSDN. BHD.公司、苏州硅能半导体科技股份有限公司董事，固锝电子科技（苏州）有限公司、新硅能微电子（苏州）有限公司、新硅能半导体(苏州)有限公司执行董事；江苏明伦源文化传播有限公司、苏州汇明创业投资管理有限公司监事；苏州璞佑投资管理企业（有限合伙）、苏州萤火企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人等。
截至目前，吴炆皜先生通过“苏州固锝电子股份有限公司—2022 年员工持股计划”间接持有本公司股票 25 万股，与公司实际控制人、董事吴念博先生系父子关系。除此之外与其他持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。吴炆皜先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任本公司董事的其他情形。任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及本公司《章程》等有关规定。吴炆皜先生不属于“失信被执行人”。
3、滕有西先生，1968 年出生，研究生学历，高级工程师、连续六年被评为“新财富金牌董秘”和“证券时报百佳董秘”，2016 年入选新财富金牌董秘“名人堂”并特聘入选其专家委员。滕有西先生历任苏州固锝电子股份有限公司研发部部长、品质部部长、制造部部长、公司副厂长、监事会主席、副总经理、常务副总等职务，现任苏州固锝董事、总经理，兼任苏州固锝新能源科技有限公司董事长，苏州通博电子器材有限公司、苏州晶银新材料科技有限公司、苏州晶讯科技股份有限公司、苏州明皜传感科技股份有限公司、苏州硅能半导体科技股份有限公司、固锝半导体美国股份有限公司、苏州德信芯片科技有限公司董事等, 江苏明伦源文化传播有限公司监事，固锝电子科技（苏州）有限公司总经理等。
截至目前，滕有西先生直接持有本公司股票 27.68 万股，通过苏州通博电子器材有限公司间接持有本公司股票 159.24 万股, 通过“苏州固锝电子股份有限公司—2022 年员工持股计划”间接持有本公司股票 25 万股。滕有西先生除担任本公司控股股东苏州通博电子器材有限公司的董事职务外，与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东，公司其他董事、
监事、高级管理人员之间，不存在关联关系。滕有西先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任本公司董事的其他情形。任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及本公司《章程》等有关规定。滕有西先生不属于“失信被执行人”。
4、王懿先生，公司董事，1986 年出生，硕士学位。历任江苏英特神斯科技有限公司市场工程师、苏州明皜传感科技股份有限公司市场工程师、上海新微电子有限公司项目经理；
2013 年 12 月至今，担任无锡麦姆斯咨询有限公司董事长兼总经理，从事 MEMS 传感器产业
研究、行业培训、市场服务等工作。此外，同时担任上海传感信息科技有限公司董事长、2022 年 11 月至今担任上海硅知知识产权服务有限公司监事、上海硅知识产权交易中心有限公司分析师、中国半导体行业协会 MEMS 分会副秘书长、上海市物联网行业协会智能传感器专委会秘书长等。
截至目前，王懿先生未直接或间接持有公司股票，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王懿先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被深
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