山东太阳纸业股份有限公司
《公司章程》 修订对照表
山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《公司章程》做出如下修订：
1、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改。
2、公司公开发行的可转换公司债券已于2018年6月28日进入转股期，导致公司总股本发生一定变化。2020年第四季度和2021年第一季度，累计转股数量为22,703,860股。公司将对《公司章程》的相关章节进行修订并办理相关工商变更登记事宜。
修订内容如下：
本次修订前 本次修订后
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
2,601,976,563 元。 2,624,680,423 元。
第十九条 公司股份总数为 2,601,976,563 第十九条 公司股份总数为 2,624,680,423
股,全部为普通股，每股 1 元。 股,全部为普通股，每股 1 元。
第二十八条 发起人持有的本公司股份,自公 第二十八条 发起人持有的本公司股份,自公
司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行 司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行
股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易 股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易
所上市交易之日起 1 年内不得转让。 所上市交易之日起 1 年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公 公司董事、监事、高级管理人员应当向公
司申报所持有的本公司的股份及其变动情况, 司申报所持有的本公司的股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持 在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自 有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自
公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上 公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上
述人员在申报离任六个月内,不得转让其所持 述人员在申报离任六个月内,不得转让其所持有的本公司股份。上述人员在申报离任六个月 有的本公司股份。
后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出
售本公司股票数量占其所持有本公司股票总
数的比例不得超过 50%。
第四十条 股东大会是公司的权力机构,依法 第四十条 股东大会是公司的权力机构,依法
行使下列职权： 行使下列职权：
(一)决定公司的经营方针和投资计划； (一)决定公司的经营方针和投资计划；
(二)选举和更换非由职工代表担任的董 (二)选举和更换非由职工代表担任的董
事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项； 事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项；
(三)审议批准董事会的报告； (三)审议批准董事会的报告；
(四)审议批准监事会报告； (四)审议批准监事会报告；
(五)审议批准公司的年度财务预算方案、 (五)审议批准公司的年度财务预算方案、
决算方案； 决算方案；
(六)审议批准公司的利润分配方案和弥 (六)审议批准公司的利润分配方案和弥
补亏损方案； 补亏损方案；
(七)对公司增加或者减少注册资本作出 (七)对公司增加或者减少注册资本作出
决议； 决议；
(八)对发行公司债券作出决议； (八)对发行公司债券作出决议；
(九)对公司合并、分立、解散、清算或者 (九)对公司合并、分立、解散、清算或者
变更公司形式作出决议； 变更公司形式作出决议；
(十)修改本章程； (十)修改本章程；
(十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作 (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作
出决议； 出决议；
(十二)审议批准本章程第四十一条规定 (十二)审议批准本章程第四十一条规定
的担保事项； 的担保事项；
(十三)审议公司在一年内购买、出售资产 (十三)审议交易涉及的资产总额超过公
超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项； 司最近一期经审计总资产 30%的事项；
(十四)审议批准变更募集资金用途事项； (十四)审议批准变更募集资金用途事项；
(十五)审议股权激励计划； (十五)审议股权激励计划；
(十六)审议批准单笔购买、出售资产超过 (十六)审议批准交易的成交金额（含承担
公司最近一期经审计净资产 20%的事项。 债务和费用）超过公司最近一期经审计净资产
（十七）审议批准单项金额超过公司最近 20%的事项；
一期经审计净资产 20%的对外投资、委托理财 （十七）审议批准交易标的（如股权）
事项。 在最近一个会计年度相关的净利润占公司最
（十八）审议批准非主营业务投资的投资 近一个会计年度经审计净利润的20%以上的事金额在 5000 万元以上的事项。（非主营业务投 项；
资指跟主业无关的对外股权投资、证券投资、 （十八）审议批准交易标的（如股权）风险投资及法律法规规定的其他对外投资形 在最近一个会计年度相关的营业收入占公司
式） 最近一个会计年度经审计营业收入的20%以上
（十九）审批批准超过公司最近一期经审 的事项；
计净资产 5%的关联交易事项。 （十九）审议批准交易的成交金额（含承
审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定 担债务和费用）超过公司最近一期经审计净资
应当由股东大会决定的其他事项。 产 20%的对外投资、委托理财事项；
（二十）审议批准非主营业务投资的投资
金额在 5000 万元以上的事项；（非主营业务投
资指跟主业无关的对外股权投资、证券投资、
风险投资及法律法规规定的其他对外投资形
式）
（二十一）审议公司与关联方发生的交易
（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额
3,000 万元以上关联交易，且占公司最近一期
经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易；审
议就同一交易标的或者与同一关联方在连续
12 个月内累计占公司最近一期经审计的净资
产的 5%且累计绝对值超过 3,000 万元的关联
交易。
审议法律、行政法规、部门规章或本章程
规定应当由股东大会决定的其他事项。
第四十一条 公司下列对外担保行为,须经股 第四十一条 公司下列对外担保行为,须经股
东大会审议通过。 东大会审议通过。
(一)本公司及本公司控股子公司的对外 (一)本公司及本公司控股子公司的对外
担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产 担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产
的 50%以后提供的任何担保； 的 50%以后提供的任何担保；
(二)公司的对外担保总额,达到或超过最 (二)公司连续十二个月内担保金额达到
近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担 或超过公司最近一期经审计总资产的 30%；
保； (三)为资产负债率超过70%的担保对象提
(三)为资产负债率超过70%的担保对象提 供的担保；
供的担保； (四)单笔担保额超过最近一期经审计净
(四)单笔担保额超过最近一期经审计净 资产 10%的担保；
资产 10%的担保； (五)公司连续十二个月内担保金额达到
(五)对股东、实际控制人及其关联方提供 或超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝
的担保。 对金额超过 5000 万元；
（六）对股东、实际控制人及其关联方提
供的担保。
股东大会审议前款第（二）项担保事项时，应
当经出席会议的股东所持表决权的三分之二
以上通过。
第五十三条 公司召开股东大会,董事会、监 第五十三条 公司召开股东大会,董事会、监
事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份 事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东,有权向公司提出提案。但是连续持有 的股东,有权向公司提出提案。
公司股份不足 180 天及和公司具有同业竞争 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股
关系的股东不得就公司更换董事、监事提出提 东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提
案。 案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案
单独或者合计持
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