证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2012-028
山东太阳纸业股份有限公司
2011 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议没有否决或修改提案的情况
2、本次会议没有新提案提交表决
二、会议召开的情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2012 年 5 月 16 日 下午 14:00
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2012 年 5 月 16 日交易日上午 9:30～11:30 ，下午 13:00～15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间（2012 年 5 月 15 日下午 15:00）
至投票结束时间（2012 年 5 月 16 日下午 15:00 ）期间的任意时间。
2、股权登记日：2012年5月11日
3、现场会议召开地点：山东省兖州市友谊路1号公司办公楼会议室
4、会议召开方式：本次年度股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会
6、主持人：董事长李洪信先生
7、本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会议事
规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范
性文件的规定。
三、会议的出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共计46人，
代表股份749,272,960股，占公司有表决权总股份的74.5686％。其中，参加加本
次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计6人，代表股份727,320,615股，占
公司有表决权总股份的72.3839％；通过网络投票表决的股东共计40人，代表股份
股，占公司有表决权总股份的2.1847％。
公司全体董事、全体监事及部分高级管理人员及见证律师等出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
本次会议逐项审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《公司 2011 年度董事会工作报告》
该议案的表决结果为：赞成的股数748,722,726股，占出席会议有表决权股份
总数的99.9266％；反对的股数327,922股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0438％；弃权的股数222,312股(其中，因未投票默认弃权222,311股)，占出席
会议有表决权股份总数的0.0296％。
（二）审议通过了《公司 2011 年年度报告全文及其摘要》
该议案的表决结果为：赞成的股数748,722,725股，占出席会议有表决权股份
总数的99.9266％；反对的股数327,922股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0438％；弃权的股数222,313股(其中，因未投票默认弃权222,313股)，占出席
会议有表决权股份总数的0.0296％。
（三）审议通过了《公司 2011 年度监事会工作报告》
该议案的表决结果为：赞成的股数748,722,725股，占出席会议有表决权股份
总数的99.9266％；反对的股数327,922股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0438％；弃权的股数222,313股(其中，因未投票默认弃权222,313股)，占出席
会议有表决权股份总数的0.0296％。
（四）审议通过了《公司 2011 年度财务决算报告》
该议案的表决结果为：赞成的股数 748,722,725 股，占出席会议有表决权股
份总数的 99.9266％；反对的股数 421,422 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0562％；弃权的股数 128,813 股(其中，因未投票默认弃权 128,813 股)，占出
席会议有表决权股份总数的 0.0172％。
（五）审议通过了《公司 2011 年度利润分配预案》
该议案的表决结果为：赞成的股数748,722,725股，占出席会议有表决权股份
总数的99.9266％；反对的股数358,322股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0478％；弃权的股数191,913股(其中，因未投票默认弃权191,913股)，占出席
会议有表决权股份总数的0.0256％。
（六）审议通过了《关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司 2012
年度公司审计机构的议案》
该议案的表决结果为：赞成的股数748,722,725股，占出席会议有表决权股份
总数的99.9266％；反对的股数327,922股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0438％；弃权的股数222,313股(其中，因未投票默认弃权222,313股)，占出席
会议有表决权股份总数的0.0296％。
（七）逐项审议通过了《关于公司及控股子公司 2012 年度日常关联交易额度
及协议的议案》
7.1) 关于与山东圣德国际酒店有限公司关联交易额度及协议的议案。
该议案涉及关联交易事项，关联股东兖州市金太阳投资有限公司回避表决。
该议案的表决结果为：赞成的股数 70,334,489 股，占出席会议有表决权股份
总数的 99.2238％；反对的股数 327,922 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.4626％；弃权的股数 222,313 股(其中，因未投票默认弃权 222,313 股)，占出
席会议有表决权股份总数的 0.3136％。
7.2) 关于与上海东升新材料有限公司关联交易额度及协议的议案。
该议案的表决结果为：赞成的股数 748,722,725 股，占出席会议有表决权股
份总数的 99.9266％；反对的股数 327,922 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0438％；弃权的股数 222,313 股(其中，因未投票默认弃权 222,313 股)，占出
席会议有表决权股份总数的 0.0296％。
7.3) 关于与万国纸业太阳白卡纸有限公司关联交易额度及协议的议案。
该议案的表决结果为：赞成的股数 748,722,725 股，占出席会议有表决权股
份总数的 99.9266％；反对的股数 327,922 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0438％；弃权的股数 222,313 股(其中，因未投票默认弃权 222,313 股)，占出
席会议有表决权股份总数的 0.0296％。
7.4) 关于与山东国际纸业太阳纸板有限公司关联交易额度及协议的议案。
该议案的表决结果为：赞成的股数748,722,725股，占出席会议有表决权股份
总数的99.9266％；反对的股数327,922股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0438％；弃权的股数222,313股(其中，因未投票默认弃权222,313股)，占出席
会议有表决权股份总数的0.0296％。
7.5) 关于与山东万国太阳食品包装材料有限公司关联交易额度及协议的议
案。
该议案的表决结果为：赞成的股数748,722,725股，占出席会议有表决权股份
总数的99.9266％；反对的股数327,922股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0438％；弃权的股数222,313股(其中，因未投票默认弃权222,313股)，占出席
会议有表决权股份总数的0.0296％。
（八）审议通过了《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》
该议案的表决结果为：赞成的股数748,722,725股，占出席会议有表决权股份
总数的99.9266％；反对的股数327,922股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0438％；弃权的股数222,313股(其中，因未投票默认弃权222,313股)，占出席
会议有表决权股份总数的0.0296％。
（九）审议通过了《关于为全资子公司太阳纸业（香港）有限公司提供内保
外贷的议案》
该议案的表决结果为：赞成的股数 748,722,725 股，占出席会议有表决权股
份总数的 99.9266％；反对的股数 421,422 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0562％；弃权的股数 128,813 股(其中，因未投票默认弃权 128,813 股)，占出
席会议有表决权股份总数的 0.0172％。
（十）审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
该议案的表决结果为：赞成的股数 748,610,525 股，占出席会议有表决权股
份总数的 99.9116％；反对的股数 557,522 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0744％；弃权的股数 104,913 股(其中，因未投票默认弃权 104,913 股)，占出
席会议有表决权股份总数的 0.0140％。
（十一）逐项审议通过了《关于非公开发行 A 股股票方案的议案》
该议案涉及关联交易事项，关联股东兖州市金太阳投资有限公司回避表决。
11.1) 发行股票的种类和面值
该议案的表决结果为：赞成的股数70,222,289股，占出席会议有表决权股份
总数的99.0655％；反对的股数464,022股，占出席会议有表决权股份总数的
0.6546％；弃权的股数198,413股(其中，因未投票默认弃权198,413股)，占出席
会议有表决权股份总数的0.2799％。
11.2) 发行股票的数量
该议案的表决结果为：赞成的股数70,222,289股，占出席会议有表决权股份
总数的99.0655％；反对的股数464,022股，占出席会议有表决权股份总数的
0.6546％；弃权的股数198,413股(其中，因未投票默认弃权198,413股)，占出席
会议有表决权股份总数的0.2799％。
11.3) 发行股票的方式
该议案的表决结果为：赞成的股数70,222,290股，占出席会议有表决权股份
总数的99.0655％；反对的股数464,022股，占出席会议有表决权股份总数的
0.6546％；弃权的股数198,412股(其中，因未投票默认弃权198,411股)，占出席
会议有表决权股份总数的0.2799％。
11.4) 发行对象和认购方式
该议案的表决结果为：赞成的股数70,222,290股，占出席会议有表决权股份
总数的99.0655％；反对的股数464,022股，占出席会议有表决权股份总数的
0.6546％；弃权的股数198,412股(其中，因未投票默认弃权198,411股)，占出席
会议有表决权股份总数的0.2799％。
11.5) 发行股票定价基准日、发行价格及定价方式
该议案的表决结果为：赞成的股数70,222,290股，占出席会议有表决权股份
总数的99.0655％；反对的股数464,022股，占出席会议有表决权股份总数的
0.6546％；弃权的股数198,412股(其中，因未投票默认弃权198,411股)，占出席
会议有表决权股份总数的0.2799％。
11.6) 本次非公开发行股票的限售期
该议案的表决结果为：赞成的股数70,222,290股，占出席会议有表决权股份
总数的99.0655％；反对的股数464,022股，占出席会议有表决权股份总数的
0.6546％；弃权的股数198,412股(其中，因未投
